Четверг, 19 Сентября 2024
Оценить материал
Скопируйте код для вставки в свой блог:
<div>
<a href="http://www.runyweb.com">Русский Нью-Йорк</a> онлайн - <a href="http://runyweb.com/" target="_blank">новости</a> <a href="http://runyweb.com/" target="_blank">США</a> по-русски<br />
<pre><a href="http://www.runyweb.com"><img alt="" height="64" src="http://www.runyweb.com/img/blogLogo.gif" style="border: medium none ;" width="90" /></a>
</pre></div>
<h3 style="margin: 15px 0pt; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 1em; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; color: rgb(0, 0, 0);">
<a href="http://www.runyweb.com/articles/10/belarusian-living-in-miami-pleads-guilty-to-doing-business-with-sanctioned-oligarch.html/belarusian-living-in-miami-pleads-guilty-to-doing-business-with-sanctioned-oligarch.html">Проживающий в Майами гражданин Беларуси признал вину в нарушении санкционного режима против России</a></h3>
<div>
<a href="http://www.runyweb.com/articles/10/belarusian-living-in-miami-pleads-guilty-to-doing-business-with-sanctioned-oligarch.html/belarusian-living-in-miami-pleads-guilty-to-doing-business-with-sanctioned-oligarch.html"><img alt="" height="292" src="http://www.runyweb.com/image/articles/31367/454-292-metalhouse_llc.jpg" style="border: 1px solid rgb(209, 210, 212); padding: 2px;" width="454" /></a></div>
<p>
<a href="http://www.runyweb.com/articles/10/belarusian-living-in-miami-pleads-guilty-to-doing-business-with-sanctioned-oligarch.html/belarusian-living-in-miami-pleads-guilty-to-doing-business-with-sanctioned-oligarch.html" style="margin: 10px 0pt; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 0.9em; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">Гражданин Беларуси Сергей Карпушкин, который вместе с сообщниками вел бизнес с российско-украинским олигархом Сергеем Курченко, согласился с конфискацией более 4,7 млн долларов, полученных им в результате незаконных сделок... <br />
<strong>Читать полностью > > ></strong></a></p>
Проживающий в Майами гражданин Беларуси признал вину в нарушении санкционного режима против России
14 Сентября, 2023
На официальном веб-сайте компании говорится, что Metalhouse LLC является «ориентированным на результат, высоко уважаемым глобальным торговым партнером по поставкам металлопродукции и стали». Фото: metalhouse.us
Гражданин Беларуси Сергей Карпушкин, который вместе с сообщниками вел бизнес с российско-украинским олигархом Сергеем Курченко, согласился с конфискацией более 4,7 млн долларов, полученных им в результате незаконных сделок
Проживающий в Майами гражданин Беларуси Сергей Карпушкин признал себя виновным в нарушении санкционного режима, установленного в отношении России, и отмывании 139 млн долларов. Карпушкин проводил незаконные сделки с компаниями, принадлежащими российско-украинскому олигарху, который находится под американскими санкциями. Об этом в среду сообщили в Министерстве юстиции США.
В сообщении Минюста говорится, что 46-летний Карпушкин участвовал в сделках по купле-продаже металлопродукции на сумму более 146 млн долларов с компаниями, принадлежащими бизнесмену Сергею Курченко, гражданину Украины, который в 2014 году перебрался в Россию после падения правительства Виктора Януковича.
Курченко являлся владельцем группы компаний «Газ Украина», медиахолдинга UMH Group и футбольного клуба «Металлист Харьков». В 2014 году он вошел в Топ-100 самых богатых украинцев: по оценкам издания «Новое время», его состояние составляло 266 млн долларов.
Министерство финансов США ввело санкции в отношении Курченко в 2015 году за участие в незаконном присвоении украинских государственных активов.
В обвинительном заключении говорится, что с 2017 по 2020 годы Сергей Карпушкин вел бизнес с двумя компаниями, принадлежащими украинско-российскому олигарху. Зарегистрированная во Флориде Metalhouse LLC стала хабом, через который бизнес-партнеры Карпушкина заключали контракты на поставку чугуна, стальных заготовок и проволоки у принадлежащих Курченко компаний.
Получив десятки тысяч тонн металлопродукции, Карпушкин и его деловые партнеры скрывали от американских властей и финансовых учреждений происхождение приобретаемых ими товаров. Импорт продукции, производимой компаниями, которые находятся под санкциями, требует получения специальных разрешений или лицензий, выдаваемых Минфином США.
Карпушкин признал себя виновным в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях и в отмывании денег. За эти преступления ему грозит до пяти лет лишения свободы. Бизнесмен также согласился с конфискацией всей полученной им от незаконных сделок выручки в размере более 4,7 млн долларов.
Приговор будет вынесен федеральным судом после рассмотрения всех обстоятельств дела и с учетом других факторов.
Обвинения в нарушении санкционного режима и отмывании денежных средств также были предъявлены сообщнику Карпушкина, президенту компании Metalhouse LLC Джону Унсалану.
Расследование координировалось рабочей группой KleptoCapture, которая была создана при Минюсте США для обеспечения соблюдения санкций и мер экспортного контроля, введенных Соединенными Штатами и их союзниками после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Источник: Голос Америки
Просмотров: 1158
Скопируйте код для вставки в свой блог:
<div>
<a href="http://www.runyweb.com">Русский Нью-Йорк</a> онлайн - <a href="http://runyweb.com/" target="_blank">новости</a> <a href="http://runyweb.com/" target="_blank">США</a> по-русски<br />
<pre><a href="http://www.runyweb.com"><img alt="" height="64" src="http://www.runyweb.com/img/blogLogo.gif" style="border: medium none ;" width="90" /></a>
</pre></div>
<h3 style="margin: 15px 0pt; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 1em; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; color: rgb(0, 0, 0);">
<a href="http://www.runyweb.com/articles/10/belarusian-living-in-miami-pleads-guilty-to-doing-business-with-sanctioned-oligarch.html/belarusian-living-in-miami-pleads-guilty-to-doing-business-with-sanctioned-oligarch.html">Проживающий в Майами гражданин Беларуси признал вину в нарушении санкционного режима против России</a></h3>
<div>
<a href="http://www.runyweb.com/articles/10/belarusian-living-in-miami-pleads-guilty-to-doing-business-with-sanctioned-oligarch.html/belarusian-living-in-miami-pleads-guilty-to-doing-business-with-sanctioned-oligarch.html"><img alt="" height="292" src="http://www.runyweb.com/image/articles/31367/454-292-metalhouse_llc.jpg" style="border: 1px solid rgb(209, 210, 212); padding: 2px;" width="454" /></a></div>
<p>
<a href="http://www.runyweb.com/articles/10/belarusian-living-in-miami-pleads-guilty-to-doing-business-with-sanctioned-oligarch.html/belarusian-living-in-miami-pleads-guilty-to-doing-business-with-sanctioned-oligarch.html" style="margin: 10px 0pt; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 0.9em; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">Гражданин Беларуси Сергей Карпушкин, который вместе с сообщниками вел бизнес с российско-украинским олигархом Сергеем Курченко, согласился с конфискацией более 4,7 млн долларов, полученных им в результате незаконных сделок... <br />
<strong>Читать полностью > > ></strong></a></p>
Оценить материал
Первый в истории русской иммиграции в Америке общинный мемориальный дом «Лисовецкий» – это место, где в скорбную минуту ухода родного человека, вы будете обеспеченны самой добросовестной помощью на родном языке
Профессиональная видео-съемка и монтаж видео. Телефоны: 1(518) 365-1460, 1(518) 365-3907; e-mail: olegasaulenko@gmail.com
Добавить комментарий
0 комментариев