Четверг, 18 Апреля 2024
Оценить материал
Скопируйте код для вставки в свой блог:
<div>
<a href="http://www.runyweb.com">Русский Нью-Йорк</a> онлайн - <a href="http://runyweb.com/" target="_blank">новости</a> <a href="http://runyweb.com/" target="_blank">США</a> по-русски<br />
<pre><a href="http://www.runyweb.com"><img alt="" height="64" src="http://www.runyweb.com/img/blogLogo.gif" style="border: medium none ;" width="90" /></a>
</pre></div>
<h3 style="margin: 15px 0pt; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 1em; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; color: rgb(0, 0, 0);">
<a href="http://www.runyweb.com/articles/10/justice-department-charges-4-over-panama-papers-tax-schemes.html/justice-department-charges-4-over-panama-papers-tax-schemes.html">Власти США предъявили обвинения четверым фигурантам дела о «Панамских документах»</a></h3>
<div>
<a href="http://www.runyweb.com/articles/10/justice-department-charges-4-over-panama-papers-tax-schemes.html/justice-department-charges-4-over-panama-papers-tax-schemes.html"><img alt="" height="292" src="http://www.runyweb.com/image/articles/26892/454-292-Mossack_Fonseca.jpg" style="border: 1px solid rgb(209, 210, 212); padding: 2px;" width="454" /></a></div>
<p>
<a href="http://www.runyweb.com/articles/10/justice-department-charges-4-over-panama-papers-tax-schemes.html/justice-department-charges-4-over-panama-papers-tax-schemes.html" style="margin: 10px 0pt; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 0.9em; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">Власти США предъявили четырем лицам, тесно связанным с панамской компанией Mossack Fonseca, обвинения в мошенничестве, содействии в уклонении от налогов, легализации преступно нажитых средств... <br />
<strong>Читать полностью > > ></strong></a></p>
Власти США предъявили обвинения четверым фигурантам дела о «Панамских документах»
5 Декабря, 2018
Власти США предъявили четырем лицам, тесно связанным с панамской компанией Mossack Fonseca. Фото: Carlos Jasso/Reuters
Власти США предъявили четырем лицам, тесно связанным с панамской компанией Mossack Fonseca, обвинения в мошенничестве, содействии в уклонении от налогов, легализации преступно нажитых средств. Трое из четверых человек, обвиненных в рамках расследования скандальных отчетов «Панамские документы», арестованы в Париже, Лондоне и штате Массачусетс, информировала во вторник прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк.
Речь идет о Рамсесе Оуэнсе, Дирке Брауэре, Ричарде Гэффи и Харальде Иохаме Вон Дер Гольтце, обвиняемых «в электронном мошенничестве, налоговых махинациях, отмывании преступно нажитых средств и других правонарушениях в связи с ролью, которую они играли в действовавшей в течение десятилетий криминальной схеме, организованной глобальной юридической фирмой Mossack Fonseca, базировавшейся в Панаме, а также связанными с ней субъектами», – уточняется в распространенном во вторник сообщении прокуратуры.
Брауэр, работавший в тесно связанной с Mossack Fonseca компании Mossfon Asset Management, был арестован в Париже 15 ноября 2018 года, бывший резидент США Вон Дер Гольтц – в Лондоне 3 декабря 2018 года, а работавший в США бухгалтер Гэффи – в Мидфилде (штат Массачусетс) утром 4 декабря 2018 года. Панамский адвокат Оуэнс, работавший на Mossack Fonseca, скрывается от правосудия. В случае признания виновными по каждому из пунктов им грозит от пяти до 20 лет тюрьмы.
«Обвиняемые приложили исключительные усилия, чтобы обойти налоговые законы США с целью сохранить свое благосостояние и благосостояние своих клиентов. Обвиняемые, сотрудники и клиент фирмы Mossack Fonseca в течение десятилетий перекачивали миллионы долларов через офшорные счета и создавали фиктивные компании для сокрытия состояний [от налогообложения]. На самом деле они обладали перечнем схем, предназначенных для репатриации денег, не подпавших под налогообложение, в банковскую систему США», – отметил окружной прокурор Джеффри Берман.
Офшорные скандалы
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, 3 апреля 2016 года опубликовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, других видных политиков, а также предпринимателей и общественных деятелей, в том числе из США, Великобритании, Японии, Канады, Казахстана, Бразилии, Украины, Турции, Грузии, Армении и многих других стран. Отчеты, названные Panama Papers, были основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывала юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах. В марте 2018 года Mossack Fonseca прекратила свою деятельность из-за «непоправимого ущерба», нанесенного ей произошедшим скандалом.
Досье под названием Paradise Papers было распространено ICIJ 5 ноября 2017 года. Оно содержит 13,4 млн документов, касающихся финансовых операций политиков и многих компаний целого ряда государств. Источник данных – компании Appleby и Asiaciti Trust, предоставляющие так называемые офшорные услуги. Кто именно несет ответственность за утечку и когда сведения были предоставлены консорциуму, не уточняется.
Источник: ТАСС
Просмотров: 3007
Скопируйте код для вставки в свой блог:
<div>
<a href="http://www.runyweb.com">Русский Нью-Йорк</a> онлайн - <a href="http://runyweb.com/" target="_blank">новости</a> <a href="http://runyweb.com/" target="_blank">США</a> по-русски<br />
<pre><a href="http://www.runyweb.com"><img alt="" height="64" src="http://www.runyweb.com/img/blogLogo.gif" style="border: medium none ;" width="90" /></a>
</pre></div>
<h3 style="margin: 15px 0pt; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 1em; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; color: rgb(0, 0, 0);">
<a href="http://www.runyweb.com/articles/10/justice-department-charges-4-over-panama-papers-tax-schemes.html/justice-department-charges-4-over-panama-papers-tax-schemes.html">Власти США предъявили обвинения четверым фигурантам дела о «Панамских документах»</a></h3>
<div>
<a href="http://www.runyweb.com/articles/10/justice-department-charges-4-over-panama-papers-tax-schemes.html/justice-department-charges-4-over-panama-papers-tax-schemes.html"><img alt="" height="292" src="http://www.runyweb.com/image/articles/26892/454-292-Mossack_Fonseca.jpg" style="border: 1px solid rgb(209, 210, 212); padding: 2px;" width="454" /></a></div>
<p>
<a href="http://www.runyweb.com/articles/10/justice-department-charges-4-over-panama-papers-tax-schemes.html/justice-department-charges-4-over-panama-papers-tax-schemes.html" style="margin: 10px 0pt; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 0.9em; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">Власти США предъявили четырем лицам, тесно связанным с панамской компанией Mossack Fonseca, обвинения в мошенничестве, содействии в уклонении от налогов, легализации преступно нажитых средств... <br />
<strong>Читать полностью > > ></strong></a></p>
Оценить материал
Добавить комментарий
0 комментариев