Четверг, 24 Апреля 2025
Оценить материал
Скопируйте код для вставки в свой блог:
<div>
<a href="http://www.runyweb.com">Русский Нью-Йорк</a> онлайн - <a href="http://runyweb.com/" target="_blank">новости</a> <a href="http://runyweb.com/" target="_blank">США</a> по-русски<br />
<pre><a href="http://www.runyweb.com"><img alt="" height="64" src="http://www.runyweb.com/img/blogLogo.gif" style="border: medium none ;" width="90" /></a>
</pre></div>
<h3 style="margin: 15px 0pt; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 1em; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; color: rgb(0, 0, 0);">
<a href="http://www.runyweb.com/articles/10/two-florida-steel-traders-sentenced-for-russia-ukraine-sanctions-violations.html/two-florida-steel-traders-sentenced-for-russia-ukraine-sanctions-violations.html">Гражданина Беларуси осудили в США за помощь в обходе санкций против украинского олигарха</a></h3>
<div>
<a href="http://www.runyweb.com/articles/10/two-florida-steel-traders-sentenced-for-russia-ukraine-sanctions-violations.html/two-florida-steel-traders-sentenced-for-russia-ukraine-sanctions-violations.html"><img alt="" height="292" src="http://www.runyweb.com/image/articles/32147/454-292-Sergey_Karpushkin.jpg" style="border: 1px solid rgb(209, 210, 212); padding: 2px;" width="454" /></a></div>
<p>
<a href="http://www.runyweb.com/articles/10/two-florida-steel-traders-sentenced-for-russia-ukraine-sanctions-violations.html/two-florida-steel-traders-sentenced-for-russia-ukraine-sanctions-violations.html" style="margin: 10px 0pt; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 0.9em; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">Глава Metalhouse LLC Унсалан приговорен к шести годам тюрьмы, а его экс-партнер, гражданин Беларуси Карпушкин — к 21 месяцу. Их обвинили в отмывании денег и помощи в обходе санкций против украинского олигарха Курченко... <br />
<strong>Читать полностью > > ></strong></a></p>
Гражданина Беларуси осудили в США за помощь в обходе санкций против украинского олигарха
20 Апреля, 2024
Гражданина Беларуси Сергея Карпушкина осудили в США за помощь в обходе санкций против украинского олигарха. Иллюстрация: nashaniva.com
Глава Metalhouse LLC Унсалан приговорен к шести годам тюрьмы, а его экс-партнер, гражданин Беларуси Карпушкин — к 21 месяцу. Их обвинили в отмывании денег и помощи в обходе санкций против украинского олигарха Курченко
Президент компании из Орландо (штат Флорида) Metalhouse LLC Джон Кан Унсалан (Хуррем Кан Унсалан) приговорен в США к шести годам тюремного заключения за сговор с целью отмывания денег и за содействие в обходе санкций против пророссийского украинского олигарха Сергея Курченко. Об этом сообщается на сайте американского Минюста.
Бывший партнер Унсалана, гражданин Белоруссии Сергей Карпушкин, проживающий в Майами, осужден на 21 месяц тюрьмы. У главы Metalhouse также конфисковали $160 млн, он признал себя виновным. У его экс-партнера изъяли $4,7 млн, он также признал свою вину.
Курченко попал под санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в 2015 году, в 2018 году в список OFAC были внесены ООО «Компания «Газ-Альянс» (контролируется Курченко) и ЗАО «Внешторгсервис» за поддержку ДНР и ЛНР.
«Как следует из материалов суда, Унсалан и Карпушкин вели торговлю с лицами, попавшими под санкции, для закупки сталеплавильного оборудования и сырья, несмотря на то что Курченко, «Газ-Альянс» и «Внешторгсервис» находятся под санкциями США, которые запрещают американским физическим и юридическим лицам вести бизнес с ними», — говорится в сообщении ведомства.
С июля 2018 года по октябрь 2021 года президент Metalhouse вступил в сговор с другими лицами и перевел украинскому бизнесмену и подконтрольным ему компаниям более $150 млн. С июля 2017 года по август 2020 года Карпушкин в сговоре с Унсаланом и другими партнерами «с целью заключения контрактов на закупку чугуна, стальных заготовок и катанок» у упомянутых компаний согласился разделить прибыль от этих сделок.
Унсалан был арестован в апреле 2023 года. Тогда же был заключен под стражу и Карпушкин.
Курченко — гражданин Украины. После Евромайдана он переехал в Белорусь, а затем в Москву. Служба безопасности Украины ранее утверждала, что Курченко в нарушение украинского законодательства получил российское гражданство. При президенте Викторе Януковиче он был одним из богатейших людей Украины и считался одним из крупнейших в стране торговцев углеводородами.
В апреле 2022 года санкции против Курченко ввел и ЕС. Брюссель заявил, что бизнесмен «при поддержке пророссийских сепаратистов» взял под свой контроль несколько крупных металлургических, химических и энергетических заводов в Донбассе, а его компания «Газ-Альянс» монополизировала добычу угля в регионе. Он также «извлек выгоду из незаконной схемы экспорта донбасского угля в Россию и Европу вопреки санкциям ЕС» через российские порты, поставлял топливо в Крым и помогал другим компаниям обходить санкционные ограничения, считают в ЕС.
Источник: RBC
Просмотров: 942
Скопируйте код для вставки в свой блог:
<div>
<a href="http://www.runyweb.com">Русский Нью-Йорк</a> онлайн - <a href="http://runyweb.com/" target="_blank">новости</a> <a href="http://runyweb.com/" target="_blank">США</a> по-русски<br />
<pre><a href="http://www.runyweb.com"><img alt="" height="64" src="http://www.runyweb.com/img/blogLogo.gif" style="border: medium none ;" width="90" /></a>
</pre></div>
<h3 style="margin: 15px 0pt; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 1em; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; color: rgb(0, 0, 0);">
<a href="http://www.runyweb.com/articles/10/two-florida-steel-traders-sentenced-for-russia-ukraine-sanctions-violations.html/two-florida-steel-traders-sentenced-for-russia-ukraine-sanctions-violations.html">Гражданина Беларуси осудили в США за помощь в обходе санкций против украинского олигарха</a></h3>
<div>
<a href="http://www.runyweb.com/articles/10/two-florida-steel-traders-sentenced-for-russia-ukraine-sanctions-violations.html/two-florida-steel-traders-sentenced-for-russia-ukraine-sanctions-violations.html"><img alt="" height="292" src="http://www.runyweb.com/image/articles/32147/454-292-Sergey_Karpushkin.jpg" style="border: 1px solid rgb(209, 210, 212); padding: 2px;" width="454" /></a></div>
<p>
<a href="http://www.runyweb.com/articles/10/two-florida-steel-traders-sentenced-for-russia-ukraine-sanctions-violations.html/two-florida-steel-traders-sentenced-for-russia-ukraine-sanctions-violations.html" style="margin: 10px 0pt; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 0.9em; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">Глава Metalhouse LLC Унсалан приговорен к шести годам тюрьмы, а его экс-партнер, гражданин Беларуси Карпушкин — к 21 месяцу. Их обвинили в отмывании денег и помощи в обходе санкций против украинского олигарха Курченко... <br />
<strong>Читать полностью > > ></strong></a></p>
Оценить материал
Первый в истории русской иммиграции в Америке общинный мемориальный дом «Лисовецкий» – это место, где в скорбную минуту ухода родного человека, вы будете обеспеченны самой добросовестной помощью на родном языке
Профессиональная видео-съемка и монтаж видео. Телефоны: 1(518) 365-1460, 1(518) 365-3907; e-mail: olegasaulenko@gmail.com
Добавить комментарий
0 комментариев