Оценить материал
Еще читать в этом разделе
- 01.15SEC подала в суд на Маска из-за недоплаты $150 млн при покупке Twitter
- 01.10Microsoft передаст $1 млн в фонд инаугурации Трампа
- 01.10Акции киностудий Голливуда падают из-за пожаров в Калифорнии
- 01.07McDonald's последним из крупных американских компаний отказался от программ по инклюзивности
- 01.05Bloomberg узнал о возможном слиянии Getty Images с Shutterstock
Против Citigroup начали расследование из-за возможных связей с российским миллиардером Сулейманом Керимовым
14 Ноября, 2024
Против Citigroup начали расследование из-за возможных связей с российским миллиардером Сулейманом Керимовым. Фото: pymnts.com
Власти США начали расследование в отношении финансового конгломерата Citigroup из-за подозрений в связях с российским сенатором Сулейманом Керимовым. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник
По данным агентства, банк Citigroup подозревают в связях с трастовым фондом Heritage Trust. По данным правоохранителей, Керимов имеет в нем долю. Расследованием занимаются министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований и Федеральная служба внутренних доходов США.
Источник уточнил, что в рамках расследования будет изучена политика Citigroup по борьбе с отмыванием денег, а также системы, применяемые для предотвращения финансовых преступлений.
В июне 2022 года в министерстве финансов США заявили, что правительство Соединенных Штатов заблокировало базирующийся в штате Делавэр трастовый фонд Heritage Trust объемом $1 млрд, доля в котором, по данным Вашингтона, принадлежит Керимову. Блокировка собственности обеспечит, чтобы средства были недоступны для сенатора.
Источник: Gazeta
Рэпер P.Diddy, подал в суд иск на своих обвинителей и медиакомпанию Nexstar. Он обвиняет в клевете Кортни Берджесса, его адвоката Ариель Митчелл и управляющую телеканалом NewsNation компанию...
Проект 'Devil In The White City' Мартина Скорсезе все-таки выйдет в виде полнометражного фильма. Главную роль сыграет Леонардо Ди Каприо, который также выступит исполнительным продюсером картины...
Недалеко от Вашингтона решили построить подземный бункер стоимостью $300 млн для 625 богатейших людей мира. В нем будут бассейны, боулинг, стена для скалолазания, матрасы «с эффектом памяти» и рестораны...
Прокуроры заявили, что не будут выдвигать обвинения против рок-музыканта Мэрилина Мэнсона после многолетнего расследования, связанного с обвинениями в сексуализированном и домашнем насилии...
Президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, фактически запрещающий создание цифровой валюты Центрального банка США. Это решение давно поддерживают многие республиканцы в Конгрессе...
Первый в истории русской иммиграции в Америке общинный мемориальный дом «Лисовецкий» – это место, где в скорбную минуту ухода родного человека, вы будете обеспеченны самой добросовестной помощью на родном языке
Профессиональная видео-съемка и монтаж видео. Телефоны: 1(518) 365-1460, 1(518) 365-3907; e-mail: olegasaulenko@gmail.com
Добавить комментарий
0 комментариев