Оценить материал
Еще читать в этом разделе
- 05.29Профессор Уортона описал ситуацию в IT-секторе фразой «это еще не пузырь»
- 05.25Братья-миллиардеры Рубены выиграли в нью-йоркском суде $25 млн из-за птицефабрики в России
- 05.24Вместо Китая: Apple подписала большой контракт на производство чипов в США
- 05.17Руководство UBS ожидает получить однократный доход в размере $34,8 млрд после покупки Credit Suisse
- 05.16Wells Fargo выплатит акционерам $1 млрд в рамках урегулирования коллективного иска
Минюст США может возбудить уголовное дело против основателя Binance
13 Декабря, 2022
Минюст США может возбудить уголовное дело против основателя Binance. Иллюстрация: REUTERS/Dado Ruvic via reuters.com
В рассмотрении обстоятельств дела участвуют представители подразделений Министерства юстиции США по борьбе с отмываем денег, по противодействию криптовалютам, а также прокуратуры
Министерство юстиции США проверяет крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance ("Байнэнс") на предмет соответствия ее деятельности американскому законодательству в области борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники в Минюсте.
Изучение деятельности биржи правоохранителями началось в 2018 году в рамках проверки соответствия Binance американскому законодательству в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, после того, как обменная площадка засветилась в ряде уголовных дел. Некоторые из сотрудников Минюста считают, что было собрано уже достаточно доказательств, чтобы начать действовать в отношении биржи более решительно, например, выдвинуть обвинения против руководителей компании, включая ее основателя Чанпэн Чжао. При этом другая часть правоохранителей считает, что необходимо подготовить более весомую доказательную базу.
В рассмотрении обстоятельств дела участвуют представители подразделений Министерства юстиции США по борьбе с отмываем денег, по противодействию криптовалютам, а также прокуратуры. Согласно документам, с которыми смогло ознакомиться агентство, в течение 2022 года Binance слабо соблюдала протоколы по контролю за отмыванием денег, провела операций на $10 млрд между преступными элементами и компаниями, подпадающими под санкции США, а также предпринимала усилия по обходу как американского, так и иностранного законодательств.
В переписке с Минюстом представители биржи ответили, что оценки вовлеченности площадки в оборот незаконных активов являются неточными, а описание практик борьбы с отмыванием средств - устаревшим. В Binance назвали собственные протоколы отвечающими наивысшим стандартам в отрасли.
Источник: TASS
Суммарный долг американцев по кредитным картам почти достиг рекордного триллиона долларов в 2023 году. За два года этот показатель вырос на $250 млрд и достиг $986 млрд...
Деменция диагностирована у 95-летней Розалин Картер, жены 39-го президента США Джимми Картера, занимавшего пост главы государства с 1977 по 1981 год. семья Картеров - самая долгоживущая президентская пара в истории...
Джонни Депп отложил гастроли своей группы The Hollywood Vampires по США из-за серьезной травмы. Артист, которому через полторы недели исполнится 60 лет, артист сломал ногу...
В нью-йоркском Музее Соломона Гуггенхаймапроходит выставка «Молодой Пикассо в Париже». Это один из 30 посвященных 50-летию со дня смерти художника проектов, которые в этом году проходят в США и Европе...
Банк JPMorgan Chase & Co. на прошлой неделе уволил около 500 человек. Сокращения затронули розничное и корпоративно-инвестбанковское подразделения, а также сегмент управления активами и состояниями...
Первый в истории русской иммиграции в Америке общинный мемориальный дом «Лисовецкий» – это место, где в скорбную минуту ухода родного человека, вы будете обеспеченны самой добросовестной помощью на родном языке
Профессиональная видео-съемка и монтаж видео. Телефоны: 1(518) 365-1460, 1(518) 365-3907; e-mail: olegasaulenko@gmail.com
Добавить комментарий
0 комментариев