Лента новостей:

Оценить материал

Вставить в блог

Вставить в блог

Скопируйте код для вставки в свой блог:

<div> <a href="http://www.runyweb.com">Русский Нью-Йорк</a> онлайн - <a href="http://runyweb.com/" target="_blank">новости</a> <a href="http://runyweb.com/" target="_blank">США</a> по-русски<br /> <pre><a href="http://www.runyweb.com"><img alt="" height="64" src="http://www.runyweb.com/img/blogLogo.gif" style="border: medium none ;" width="90" /></a> </pre></div> <h3 style="margin: 15px 0pt; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 1em; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> <a href="http://www.runyweb.com/articles/business/economics/coinlist-to-pay-12m-to-settle-crimea-sanctions-violations.html">Криптобиржа CoinList выплатит $1,2 млн за нарушение санкций против России </a></h3> <div> <a href="http://www.runyweb.com/articles/business/economics/coinlist-to-pay-12m-to-settle-crimea-sanctions-violations.html"><img alt="" height="292" src="http://www.runyweb.com/image/articles/31581/454-292-CoinList.jpg" style="border: 1px solid rgb(209, 210, 212); padding: 2px;" width="454" /></a></div> <p> <a href="http://www.runyweb.com/articles/business/economics/coinlist-to-pay-12m-to-settle-crimea-sanctions-violations.html" style="margin: 10px 0pt; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 0.9em; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">Криптовалютная биржа CoinList согласилась заплатить $1,2 млн, чтобы урегулировать претензии управления Минфина США в нарушении антироссийских санкций. Платформа допустила к своим услугам клиентов из Крыма... &nbsp;<br /> <strong>Читать полностью &gt; &gt; &gt;</strong></a></p>

Еще читать в этом разделе

• 12.08Мертвая белка породила мемкоин PNUT – самую быстрорастущую криптовалюту в мире и в истории  
• 11.23Глава SEC США Гэри Генслер уйдет в отставку в день инаугурации Трампа  
• 11.15Государственный долг США впервые в истории превысил $36 трлн  
• 10.26WSJ: власти США начали расследование против против создателей USDT на предмет нарушения санкций  
• 10.20Business Insider: США вступили в новый суперцикл, способный перераспределить финансовые потоки  

Все материалы раздела

Криптобиржа CoinList выплатит $1,2 млн за нарушение санкций против России

14 Декабря, 2023

Криптобиржа CoinList выплатит $1,2 млн за нарушение санкций против России. Фото: cryptotimes.io

Компания согласилась урегулировать требования управления Минфина США, признав, что платформой пользовались жители Крыма

Криптовалютная биржа CoinList согласилась заплатить $1,2 млн, чтобы урегулировать претензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в нарушении антироссийских санкций. Согласно пресс-релизу регулятора, платформа допустила к своим услугам клиентов из Крыма.

CoinList — американская криптобиржа, основанная в 2017 году. Она известна организацией первичного предложения токенов (ICO) проектов, которые со временем вышли в лидеры по капитализации крипторынка. Через платформу проходила предварительная продажа токенов таких проектов, как Solana, Filecoin или Flow.

Биржа старается соблюдать применимые законы и правила в каждой юрисдикции, в которой работает. Для работе на платформе необходимо пройти процедуру верификации «знай своего клиента» (know your customer, KYC).

CoinList открыла 89 счетов для клиентов, «почти все из которых указали Россию в качестве страны проживания, но все они при открытии счета указали адреса в Крыму», говорится в сообщении OFAC. Согласно документу, протоколы проверки биржи не распознали, что эти пользователи находились в подсанкционном регионе.

Предоставляя финансовые услуги таким клиентам с апреля 2020 по май 2022 года, биржа «совершила 989 очевидных нарушений санкций», утверждает регулятор.

В OFAC пояснили, что сумма штрафа для CoinList оказалась значительно меньше максимально возможной по делу (около $327 млн) из-за того, что CoinList в прошлом соблюдала требования законодательства и сотрудничала с регуляторами.

«Данное правоприменительное действие еще раз подчеркивает важность того, чтобы компании, работающие с виртуальными валютами <...> включали соблюдение санкций с учетом рисков в свои бизнес-функции, особенно когда компании стремятся предлагать финансовые услуги глобальной клиентской базе», — сообщается в пресс-релизе OFAC.

В начале декабря компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, объявила, что будет замораживать балансы в USDT, принадлежащих лицам из санкционного списка OFAC. Согласно заявлению, она пошла на такой шаг добровольно, чтобы «упредить любое потенциальное злоупотребление токенами Tether и усилить меры безопасности».

Источник: RBC

Добавить комментарий

Имя Комментарий

обновить символы

Введите символы, изображенные на картинке в поле слева.

 

Оставить комментарий

Я хочу получать уведомления о новых комментариях

0 комментариев

Видео

• Обращение президента США Джо Байдена к нкции после выхода из президентской гонки
• ЕВГЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ в ЭНЦИКЛОПЕДИИ РУССКОЙ АМЕРИКИ

Новостная лента

• Илон Маск сообщил о переносе штаб-квартиры SpaceX в «новый город»
  Американский бизнесмен Илон Маск сообщил о переносе штаб-квартиры своей аэрокосмической компании SpaceX площадке для космических запусков Starbase, которой он просит придать статус города...
• 'The Order' — суровый триллер о неонацистах 1980-х: Николас Холт играет лидера экстремистов, Джуд Лоу — агента ФБР, который за ним охотится
  Фильм Джастина Курзеля' The Order' с Джудом Лоу и Николасом Холтом основан на одноименной книге Гэри Герхардта и Кевина Флинна 1989 года. Он рассказывает о самой опасной праворадикальной группе в США со времен первого ку-клус-клана...
• WSJ: Amazon планирует пожертвовать $1 млн на инаугурацию Трампа вслед за Meta
  Основатель Amazon Джефф Безос планирует посетить избранного президента на следующей неделе в его частном клубе «Мар-о-Лаго» в Палм-Бич. Это связывают с желанием наладить отношения...
• Трамп номинировал Кари Лейк на пост гендиректора «Голоса Америки»
  Дональд Трамп заявил, что планирует назначить Кари Лейк, политика и бывшую журналистку из Аризоны, главой финансируемой государством международной вещательной компании «Голос Америки»...
• Апелляционный суд отменил правила Nasdaq о гендерном и расовом разнообразии в советах директоров
  Федеральный апелляционный суд США положил конец многолетним попыткам биржевого оператора Nasdaq установить нормы по гендерным и расовым признакам для представительства в советах директоров компаний, зарегистрированных на бирже...

Все новости

Бизнес-Директория

• Мемориальный дом «Лисовецкий» / Lisovetsky Memorial Home
  Первый в истории русской иммиграции в Америке общинный мемориальный дом «Лисовецкий» – это место, где в скорбную минуту ухода родного человека, вы будете обеспеченны самой добросовестной помощью на родном языке
• A1 VIDEO. Профессиональная видео-съемка и монтаж видео.
  Профессиональная видео-съемка и монтаж видео. Телефоны: 1(518) 365-1460, 1(518) 365-3907; e-mail: olegasaulenko@gmail.com