Оценить материал
Еще читать в этом разделе
- 12.08Мертвая белка породила мемкоин PNUT – самую быстрорастущую криптовалюту в мире и в истории
- 11.23Глава SEC США Гэри Генслер уйдет в отставку в день инаугурации Трампа
- 11.15Государственный долг США впервые в истории превысил $36 трлн
- 10.26WSJ: власти США начали расследование против против создателей USDT на предмет нарушения санкций
- 10.20Business Insider: США вступили в новый суперцикл, способный перераспределить финансовые потоки
TD Bank под угрозой штрафа в $2 млрд из-за обвинений в отмывании денег
11 Мая, 2024
.jpg)
TD Bank под угрозой штрафа в $2 млрд за отмывание денег в США. Фото: KEVIN HAGEN FOR THE WALL STREET JOURNAL
Второй по величине банк Канады, возможно, только что превратил свою маленькую проблему с отмыванием денег в большую. TD банк, который также является шестым по величине банком в Северной Америке, недавно объявил о том, что будет резервировать сотни миллионов средств на возможные штрафы, связанные с расследованием соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML) в США
После того как в новом отчете появились новые подробности, включая обвинения в транснациональном обороте фентанила и взяточничестве, аналитики Jefferies считают, что им, возможно, придется отложить еще немного на штрафы. По их оценкам, банк может столкнуться с многомиллиардным штрафом, который станет одним из третьих по величине в истории.
TD выделяет $450 млн на штрафы за отмывание денег, сотрудничая со следствием
В апреле TD сообщил о том, что сотрудничает с министерством юстиции США (DoJ) в рамках расследования соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег, а также о том, что он зарезервирует $450 млн на покрытие возможных штрафов, которые могут возникнуть. Банк отмечает, что сумма штрафов «неизвестна и не может быть достоверно оценена на данный момент».
В результате скудных подробностей, значительного резервирования капитала и оговорки о невозможности оценить размер штрафов проблема казалась незначительной. По мере того как появляется все больше информации, аналитики считают обратное — проблема гораздо серьезнее, чем считалось ранее.
«В начале недели мы считали, что опасения приближаются к статусу раздутых», — написал Джон Эйкен, аналитик из Jefferies.
«Однако с учетом того, что банк предположительно является координатором схемы отмывания денег, полученных от наркоторговцев, худший сценарий стал более вероятным: TD может вступить в потерянное десятилетие: Рост в США, вероятно, будет ограничен, а сроки исправления ситуации растянутся на несколько лет».
Банк использовался транснациональными бандами для отмывания доходов от продажи фентанила
Изменение мнения происходит по мере того, как появляются новые подробности о вопросах и масштабах проблем, которые банк пытается решить. WSJ изучила обвинения в адрес банка и обнаружила, что они связаны с «китайскими преступными группировками», отмывающими через банк доходы от продажи фентанила.
Обвинения стали результатом операции под прикрытием в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Прокуроры утверждают, что сотни миллионов были отмыты через банк, в некоторых случаях с помощью подкупа банковских служащих, используя новую методику, которая «стала первопроходцем в торговом методе отмывания наличности за пределами США».
Эта новость появилась после того, как канадские следователи недавно оштрафовали банк за нарушения в области борьбы с отмыванием денег. В конце апреля FINTRAC, агентство финансовой разведки страны, оштрафовало TD на $9 млн за непредоставление отчетов по борьбе с отмыванием денег.
По сравнению с американскими штрафами это может показаться мелочью, но это один из самых крупных штрафов, выписанных агентством. Банк пояснил, что нет никаких оснований полагать, что пропуск срока подачи отчетности привел к провалу расследования.
Эйкен считает, что масштабы проблемы могут быть гораздо больше. По его мнению, «простая математика» показывает, что сумма штрафа может превысить $2 млрд, что сделает его третьим по величине в истории. Такая большая сумма частично объясняется масштабами проблемы и увеличенными сроками внедрения систем для предотвращения дальнейших нарушений.
Jefferies полагает, что банк хорошо капитализирован и способен поглотить потери без каких-либо критических проблем. Однако он считает, что размер штрафа может превратить агрессивные планы TD по расширению американского рынка в потерянное десятилетие для банка.
Источник: NASHVANCOUVER
.jpg)
Состояние Маска увеличилось после выборов в США более чем на $150 млрд. Он поддержал победившего Трампа. Сейчас Маск в 1,8 раза богаче занимающего второе место в рейтинге миллиардеров Bloomberg Безоса...
Фонд Тейгера почтил наследие Дэвида Тейгера подарком в 1 миллион долларов MoMA PS1, поддержав смелые и инновационные выставки современного искусства...
.jpg)
Окружная прокуратура Манхэттена выступила против закрытия дела о фальсификации Дональдом Трампом деловой документации. Разбирательство связано с выплатой Трампом "денег за молчание" порнозвезде Сторми Дэниэлс...
Компания Google представила новый квантовый компьютерный чип, который, как она утверждает, может за пять минут обсчитать решение задачи, на которую у самого быстрого современного обычного компьютера уйдет 10 септиллионов лет...
.jpg)
26-летнему Луиджи Манджоне, который в понедельник был задержан в McDonald's в е Пенсильвании, предъявлены обвинения в убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в центре Манхэттена...
Первый в истории русской иммиграции в Америке общинный мемориальный дом «Лисовецкий» – это место, где в скорбную минуту ухода родного человека, вы будете обеспеченны самой добросовестной помощью на родном языке
Профессиональная видео-съемка и монтаж видео. Телефоны: 1(518) 365-1460, 1(518) 365-3907; e-mail: olegasaulenko@gmail.com
Добавить комментарий
0 комментариев