Оценить материал
Еще читать в этом разделе
- 03.30Большое жюри Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Дональду Трамп
- 03.29Главу JPMorgan Джейми Даймона вызвали в суд из-за помощи Джеффри Эпштейну
- 03.25Рассмотрение «Дела Сторми Дэниелс» вновь отложено
- 03.24В Нью-Йорке супруги подали в суд на JPMorgan Chase за продажу драгоценностей из их банковской ячейки на $10 млн
- 03.23Прокурор Манхэттена пока не может убедить коллег выдвинуть обвинения против Трампа
В Нью-Йорке предъявлены обвинения деловому партнеру российского олигарха
7 Февраля, 2023
Владимир Воронченко. Фото: Irina Bujor/Kommersant/Sipa/AP via cnn.com
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка огласила уголовные обвинения в адрес 70-летнего гражданина России Владимира Воронченко, помогавшего скрывать и обслуживать в США элитную недвижимость олигарха Виктора Вексельберга
Воронченко обвиняется в преступном сговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США, в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), сговоре с целью международного отмывания денег и в отмывании денег. Каждый пункт этих обвинений влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
В обвинительных документах говорится, что Воронченко «зарекомендовал себя как успешный бизнесмен, коллекционер и арт-дилер, а также как близкий друг и деловой партнер Виктора Вексельберга», и что он имел постоянный вид на жительство в США и проживал в разное время в Нью-Йорке, Саутгемптоне (штат Нью-Йорк), и Фишер-Айленде (штат Флорида).
В период с 2008 по 2017 год Виктор Вексельберг, через ряд подставных компаний, приобрел в США ряд дорогостоящих объектов недвижимости: квартиру на Парк-авеню в Нью-Йорке; поместье в Саутгемптоне, штат Нью-Йорк; и две квартиры в Майями, штат Флорида. На момент вынесения обвинительного заключения эта недвижимость оценивалась в примерно 75 миллионов долларов.
6 апреля 2018 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело против Вексельберга санкции, а 11 марта 2022 года Вексельберг попал под дополнительные санкции по обвинениям в незаконной деятельности в интересах Владимира Путина.
Из-за этих санкций были заблокированы мегаяхта и личный самолет Вексельберга.
По оценкам журнала «Форбс», в 2023 году активы Вексельберга стоят порядка 5,4 миллиарда долларов.
Владимир Воронченко нанял юриста в США для оформления сделок Вексельберга по недвижимости, а также занимался всеми финансовыми вопросами, связанными с этим имуществом. Его обвиняют в получении более 4 миллионов долларов для обслуживания четырех объектов недвижимости, принадлежащих Вексельбергу. Кроме того, Воронченко пытался продать два этих объекта.
Воронченко также обвинили в неуважении к суду, в связи с его бегством из США - он бежал, после получения судебной повестки. 13 мая 2022 года федеральные агенты вручили Владимиру Воронченко повестку, которая требовала его личной явки для дачи показаний Большому жюри в Фишер-Айленде, штат Флорида. Однако через 9 дней - 22 мая - Воронченко вылетел из Майами в Дубай, а оттуда – в Москву. В США он больше не возвращался, и показаний не давал.
Источник: Голос Америки
Легендарный голливудский актер и режиссер Клинт Иствуд приступил к съемкам последнего фильма в карьере. Картина будет снята для киностудии Warner Bros., где Иствуд работает над проектами уже более 50 лет...
Помощник режиссера Дэвид Холлс стал первым осужденным по делу о неумышленном убийстве оператора во время съемок вестерна 'Rust' в штате Нью-Мексико. Его приговорили к шести месяцам условного заключения...
Апелляционный суд США в Новом Орлеане постановил, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск нарушил федеральный закон о труде, опубликовав в Twitter пост о том, что сотрудники Tesla лишатся опционов на акции, если вступят в профсоюз...
Группа агентов секретной службы США проверила здание суда в Нью-Йорке, где будет проходить судебное заседание по делу бывшего президента Дональда Трампа, и составила безопасный маршрут для него и представителей СМИ...
Знаменитая рок-группа AC/DC вернется на сцену после семилетнего перерыва. Участники коллектива выйдут на сцену в октябре этого года в рамках фестиваля Power Trip, который состоится в Калифорнии...
Первый в истории русской иммиграции в Америке общинный мемориальный дом «Лисовецкий» – это место, где в скорбную минуту ухода родного человека, вы будете обеспеченны самой добросовестной помощью на родном языке
Профессиональная видео-съемка и монтаж видео. Телефоны: 1(518) 365-1460, 1(518) 365-3907; e-mail: olegasaulenko@gmail.com
Добавить комментарий
0 комментариев