Оценить материал
Еще читать в этом разделе
- 11.23Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс обвиняется в сексуальном насилии в 1993 году
- 11.12ФБР изъяло у мэра Нью-Йорка Эрика Адамса мобильные телефоны и iPad
- 10.21Citibank уволил сотрудницу Нозиму Хусаинову за антисемитский пост Instagram: «Неудивительно, почему Гитлер хотел избавиться от них всех»
- 09.26Нью-йоркский cуд признал, что Трамп несет ответственность по делу о мошенничестве
- 09.11Прокуратура Нью-Йорка подозревает Трампа в преувеличении размеров своего капитала
В Нью-Йорке предъявлены обвинения деловому партнеру российского олигарха
7 Февраля, 2023
Владимир Воронченко. Фото: Irina Bujor/Kommersant/Sipa/AP via cnn.com
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка огласила уголовные обвинения в адрес 70-летнего гражданина России Владимира Воронченко, помогавшего скрывать и обслуживать в США элитную недвижимость олигарха Виктора Вексельберга
Воронченко обвиняется в преступном сговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США, в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), сговоре с целью международного отмывания денег и в отмывании денег. Каждый пункт этих обвинений влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
В обвинительных документах говорится, что Воронченко «зарекомендовал себя как успешный бизнесмен, коллекционер и арт-дилер, а также как близкий друг и деловой партнер Виктора Вексельберга», и что он имел постоянный вид на жительство в США и проживал в разное время в Нью-Йорке, Саутгемптоне (штат Нью-Йорк), и Фишер-Айленде (штат Флорида).
В период с 2008 по 2017 год Виктор Вексельберг, через ряд подставных компаний, приобрел в США ряд дорогостоящих объектов недвижимости: квартиру на Парк-авеню в Нью-Йорке; поместье в Саутгемптоне, штат Нью-Йорк; и две квартиры в Майями, штат Флорида. На момент вынесения обвинительного заключения эта недвижимость оценивалась в примерно 75 миллионов долларов.
6 апреля 2018 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело против Вексельберга санкции, а 11 марта 2022 года Вексельберг попал под дополнительные санкции по обвинениям в незаконной деятельности в интересах Владимира Путина.
Из-за этих санкций были заблокированы мегаяхта и личный самолет Вексельберга.
По оценкам журнала «Форбс», в 2023 году активы Вексельберга стоят порядка 5,4 миллиарда долларов.
Владимир Воронченко нанял юриста в США для оформления сделок Вексельберга по недвижимости, а также занимался всеми финансовыми вопросами, связанными с этим имуществом. Его обвиняют в получении более 4 миллионов долларов для обслуживания четырех объектов недвижимости, принадлежащих Вексельбергу. Кроме того, Воронченко пытался продать два этих объекта.
Воронченко также обвинили в неуважении к суду, в связи с его бегством из США - он бежал, после получения судебной повестки. 13 мая 2022 года федеральные агенты вручили Владимиру Воронченко повестку, которая требовала его личной явки для дачи показаний Большому жюри в Фишер-Айленде, штат Флорида. Однако через 9 дней - 22 мая - Воронченко вылетел из Майами в Дубай, а оттуда – в Москву. В США он больше не возвращался, и показаний не давал.
Источник: Голос Америки
86-летний Кен Ом, бывший профессор физики, всегда фантазировал о лунных колониях. К концу жизни пожилой физик все же нашел способ попасть на Луну. Он заплатил $12,5 тысяч за обещание доставить его прах на южный полюс Луны...
Против рэпера и продюсера Шона Комбса, более известного как Puff Daddy, подан третий судебный иск, где утверждается, что он вместе с певцом Аароном Холлом по очереди насиловали женщину и ее подругу в 1990 или 1991 годах...
В манхэттенской арт-галерее Neue Galerie проходит выставка немецкого художника Макса Бекманна, одого из столпов фигуративной живописи 20-го века. Для экспозиции был выбран десятилетний период его творчества...
Всю последнюю неделю мир высоких технологий сотрясал драматический скандал вокруг компании OpenAI, которая создала чат-бот ChatGPT, положивший начало гонке в области искусственного интеллекта...
ESG-фонды держат около $5 трлн в акциях оборонных компаний. Мнения опрошенных агентством Bloomberg экономистов по этому вопросу разошлись: часть считают такие инвестиции приемлемыми, а часть выступают резко против...
Первый в истории русской иммиграции в Америке общинный мемориальный дом «Лисовецкий» – это место, где в скорбную минуту ухода родного человека, вы будете обеспеченны самой добросовестной помощью на родном языке
Профессиональная видео-съемка и монтаж видео. Телефоны: 1(518) 365-1460, 1(518) 365-3907; e-mail: olegasaulenko@gmail.com
Добавить комментарий
0 комментариев