Оценить материал
Еще читать в этом разделе
- 05.05ФБР начало расследование против генерального прокурора Нью-Йорка Летиши Джеймс по обвинению в ипотечном мошенничестве
- 04.26В Нью-Йорке арестован пчеловод по обвинению в причастности к геноциду 1994 года в Руанде
- 04.09В Нью-Йрке педиатра обязали выплатить более $1,6 млрд за сексуальное насилие над пациентами
- 02.11АР: Минюст поручил прокурорам прекратить дело о взяточничестве в отношении мэра Нью-Йорка
- 01.30Экс-начальник пожарной охраны Нью-Йорка признал себя виновным во взяточничестве
Владелец ресторана «Распутин» Майкл Левитис арестован по обвинению в мошенничестве
7 Мая, 2013, Новостная служба RUNYweb
Владелец нью-йоркского русского ресторана «Распутин» Майкл Левитис арестован по обвинению в мошенничестве. Фото © RUNYweb.com
Владелец популярного бруклинского русского ночного клуба и ресторана «Распутин» Майкл Левитис арестован сегодня, 7 мая, утром по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает издание New York Post.
Издание пишет, что 36-летний бизнесмен финансировал свой ресторан за счет средств, полученных мошенническим путем от клиентов принадлежащей ему компании Mission Settlement Agency, активно рекламирующей услуги по урегулированию проблем с долговыми обязательствами.
Как утверждают источники издания в правоохранительных органах, Майкл Левитис и три сотрудника компании Денис Курлянд (Denis Kurlyand), Борис Шульман (Boris Shulman) и Мануэль Круз (Manuel Cruz) присвоили $2.2 миллиона, отданные им владельцами кредитных карт с непогашенными долгами, в качестве компенсации за услуги по урегулированию спорных счетов.
Как сообщает издание Wall Steet Journal, Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара сообщил, что всем им предъявлены обвинения в мошенничестве.
Прит Бхарара сообщил, что обвиняемые обманули более 1,200 клиентов, которых вводили в заблуждение относительно размера комиссионных компании и возможного размера уменьшения долга. В частности, они обещали снизить суммы неоплаченных счетов по кредитным картам на 45%.
Компания, которая использовала бланки с Большой печатью США для рассылки рекламных писем, с 2009 года «заработала» таким образом около $6,6 миллионов и лишь $4,4 миллиона были выплачено кредиторам.
По словам прокурора, всем троим предъявлено обвинение в мошенничестве. Обвинительное заключение против компании Mission Settlement Agency, ее владельца и двух сотрудников будет обнародовано завтра, 8 мая.
Бхарара также сообщил, что в прошлом месяце еще два бывших сотрудника компании Захир Ширинов (Zakhir Shirinov) и Феликс Лемберский (Feliz Lemberskiy) признали себя виновными в мошенничестве и согласились сотрудничать с федеральной прокуратурой. Видимо поэтому эта информация ранее не придавалась гласности.
Помимо ресторана «Распутин», реальным владельцем которого, согласно документам, является Ева Левитис, мать Михаила, федеральные власти рассчитывают арестовать еще две единицы недвижимого имущества, а также 40 банковских счетов, которые по их данным, использовались для отмывания денег в мошеннической схеме.
У Майкла Левитиса уже не первый раз за последние несколько лет возникают проблемы с законом.
В августе 2011 года имя 36-летнего бизнесмена появилось в СМИ в связи с громким коррупционным скандалом, центральной фигурой которого был сенатор нью-йоркской легислатуры Карл Кюгер, арестованный в марте того же года по обвинение в получении взяток.
Левитиса арестовали 24 июня 2010 года, и в начале марта 2011 он признал себя виновным в том, что солгал агентам ФБР, когда они интересовались, оказывал ли ему услуги «некий человек», в избирательный фонд которого он давал за это деньги, а также обсуждал ли он с этим «неким человеком» проведение в своем ресторане мероприятий по сбору пожертвований (fund-raisers) в его избирательный фонд. Под «неким человеком» подразумевался именно сенатор Крюгер.
По соглашению с прокуратурой он мог получить «от нуля до 6 месяцев» лишения свободы, и приговор был назначен на 30 июня, но прозвучал лишь в начале августа. В итоге Левитис был приговорен к трем годам административного надзора и штрафу в 15 тысяч долларов.
Арестовать Левитиса помог тайный осведомитель ФБР Джордж Абдула, владелец расположенного неподалеку от "Распутина" на Кони-Айленд ночного клуба «Heaven Nights». В апреле 2009 года Абдулу подослали к Левитису, с которым он был знаком, и оснастили потайным диктофоном. Абдула, пожаловался Левитису на проблемы с инспекторами «ликерного ведомства» штата и в дальнейшем минимум трижды записал слова Левитиса, будто в офисе Крюгера ему могут помочь, но для этого придется дать деньги в фонд сенатора.
В аффидевите сказано, что разговоры осведомителя с Левитисом велись по-русски, но “fund-raiser” они произносили по-английски.
Напомним, что Майкл Левитис и его жена Марина приняли участие в 12-серийном реалити-шоу «Russian Dolls», которое вызвало неоднозначную реакцию в русской общине Нью-Йорка.
© RUNYweb.com
Власти арестовали 37-летнего криптовалютного инвестора Джона Волца и предъявили ему обвинения в похищении человека, нападении на него, незаконном лишении свободы жертвы и незаконном хранении огнестрельного оружия...
.jpg)
Новый 'Final Destination' с подзаголовком 'Bloodlines' не хочется называть шестым. По сути это перезапуск успешной хоррор-франшизы, использующий схожую формулу, но будто бы избавленный от нагрузки предыдущих серий...
Винодельни США начали использовать нестандартные форматы, чтобы привлечь внимание миллениалов и зумеров. Среди популярных уловок — живые ослы, фото с овцами, музыка, фуд-траки, а также йога с животными...
Бывший инженер NASA Марк Робер запустил сервис, который позволяет сделать селфи из космоса. Космические селфи делают на камеру, которая установлена на спутнике под названием Sat Gus...
В аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке был арестован 28-летний гражданин США и Германии Джозеф Ноймайер, который подозревается в попытке поджога американского посольства в Тель-Авиве. Суд отказал ему в освобождении под залог...
Добавить комментарий
0 комментариев