Лента новостей:

Оценить материал

Вставить в блог

Вставить в блог

Скопируйте код для вставки в свой блог:

<div> <a href="http://www.runyweb.com">Русский Нью-Йорк</a> онлайн - <a href="http://runyweb.com/" target="_blank">новости</a> <a href="http://runyweb.com/" target="_blank">США</a> по-русски<br /> <pre><a href="http://www.runyweb.com"><img alt="" height="64" src="http://www.runyweb.com/img/blogLogo.gif" style="border: medium none ;" width="90" /></a> </pre></div> <h3 style="margin: 15px 0pt; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 1em; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> <a href="http://www.runyweb.com/articles/city/ny-gossips/us-authorities-shut-down-a-company-accused-of-laundering--6-billion.html">Арестованы основатели Liberty Reserve, выходцы из бывшего СССР Артур Будовски и Владимир Кац</a></h3> <div> <a href="http://www.runyweb.com/articles/city/ny-gossips/us-authorities-shut-down-a-company-accused-of-laundering--6-billion.html"><img alt="" height="292" src="http://www.runyweb.com/image/articles/15096/454-292-money_laundering1.jpg" style="border: 1px solid rgb(209, 210, 212); padding: 2px;" width="454" /></a></div> <p> <a href="http://www.runyweb.com/articles/city/ny-gossips/us-authorities-shut-down-a-company-accused-of-laundering--6-billion.html" style="margin: 10px 0pt; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 0.9em; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка во вторник, 28 мая, предъявила обвинения в причастности к мошеннической схеме по отмыванию шести миллиардов долларов одной из крупнейших в мире платежных систем Liberty Reserve и ее основателям &nbsp;<br /> <strong>Читать полностью &gt; &gt; &gt;</strong></a></p>

Еще читать в этом разделе

• 05.05ФБР начало расследование против генерального прокурора Нью-Йорка Летиши Джеймс по обвинению в ипотечном мошенничестве  
• 04.26В Нью-Йорке арестован пчеловод по обвинению в причастности к геноциду 1994 года в Руанде  
• 04.09В Нью-Йрке педиатра обязали выплатить более $1,6 млрд за сексуальное насилие над пациентами  
• 02.11АР: Минюст поручил прокурорам прекратить дело о взяточничестве в отношении мэра Нью-Йорка  
• 01.30Экс-начальник пожарной охраны Нью-Йорка признал себя виновным во взяточничестве  

Все материалы раздела

Арестованы основатели Liberty Reserve, выходцы из бывшего СССР Артур Будовски и Владимир Кац

29 Мая, 2013

Обвинения в причастности к мошеннической схеме по отмыванию шести миллиардов долларов предъявлены одной из крупнейших в мире платежных систем Liberty Reserve. Фото AP

Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка во вторник, 28 мая, предъявила обвинения в причастности к мошеннической схеме по отмыванию шести миллиардов долларов одной из крупнейших в мире платежных систем Liberty Reserve, а также ее основателям Артуру Будовски и Владимиру Кацу и пяти другим руководителям.

Американские правоохранительные органы называют зарегистрированную в Коста-Рике компанию Liberty Reserve «главным банком для криминального мира», через который проводили платежи преступники, совершавшие мошенничества с кредитными картами, хакеры, распространители детской порнографии и наркоторговцы. По оценке властей, услугами Liberty Reserve, обещавшей своим пользователям полную анонимность, за последние 7 лет воспользовались более миллиона человек, включая около 200 000 жителей США. Всего через эту компанию было проведено не менее 55 миллионов транзакций по всему миру – по данным прокуратуры, большинство из них оказались нелегальными.

В операции против Liberty Reserve были задействованы не только федеральная прокуратура, Секретная служба США, Налоговое управление и Министерство внутренней безопасности США, но и правоохранительные органы семнадцати стран.

Сайт системы Liberty Reserve и четыре принадлежащих ей домена были закрыты, а 45 ее банковских счетов арестованы властями США.

Артур Будовски, родившийся, по разным данным, либо в России, либо в Украине, был арестован 24 мая в Испании в рамках совместного расследования, начатого испанской и американской полицией в 2011 году. По сообщениям СМИ, он был прежде судим в США и приговорен к условному сроку, после чего отказался от американского гражданства. На момент своего ареста 39-летний Будовски являлся гражданином Коста-Рики и в качестве места проживания указывал Нидерланды.

Со-основатель Liberty Reserve Владимир Кац был арестован в Бруклине.

Менеджер финансовых счетов компании Аззедин Эль-Амин был задержан в Испании. Отвечавшие за техническую инфраструктуру сайтов компании 33-летний Марк Мармилев и 27-летний Максим Чухарев были арестованы в Бруклине и в Коста-Рике соответственно. Еще двое подозреваемых, Ахмед Яссин Абдельгани и Аллан Эстебан Хидальго Хименез объявлены в розыск в Коста-Рике.

Источник: Голос Америки

Добавить комментарий

Имя Комментарий

обновить символы

Введите символы, изображенные на картинке в поле слева.

 

Оставить комментарий

Я хочу получать уведомления о новых комментариях

0 комментариев

Видео

• Первое предпремьерное видеоинтервью с участниками реалити шоу «Russian Dolls» Мариной и Михаилом Левитис
• Прошел 10-й ежегодный День без штанов
• WHATEVER NEWS - НЕординарные ВИДЕО-новости от RUNYweb.com. Выпуск 7
• Американские телешутники показали миру «Обаму в гневе»: он покидает трибуну, вышибая дверь ногой

Новостная лента

• Криптоинвестор из Нью-Йорка Джон Волц похитил туриста и пытал его несколько недель ради получения доступа к биткоин-кошельку
  Власти арестовали 37-летнего криптовалютного инвестора Джона Волца и предъявили ему обвинения в похищении человека, нападении на него, незаконном лишении свободы жертвы и незаконном хранении огнестрельного оружия...
• 'Final Destination Bloodlines' Адама Стайна и Зака Липовски: перезапуск знаменитого хоррора как безупречный аттракцион
  Новый 'Final Destination' с подзаголовком 'Bloodlines' не хочется называть шестым. По сути это перезапуск успешной хоррор-франшизы, использующий схожую формулу, но будто бы избавленный от нагрузки предыдущих серий...
• Винодельни США стали привлекать миллениалов ослами, музыкой и петнатами
  Винодельни США начали использовать нестандартные форматы, чтобы привлечь внимание миллениалов и зумеров. Среди популярных уловок — живые ослы, фото с овцами, музыка, фуд-траки, а также йога с животными...
• Бывший инженер NASA запустил сервис для создания селфи из космоса
  Бывший инженер NASA Марк Робер запустил сервис, который позволяет сделать селфи из космоса. Космические селфи делают на камеру, которая установлена на спутнике под названием Sat Gus...
• В Нью-Йорке арестован Джозеф Ноймайер, готовивший поджог американского посольства в Израиле
  В аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке был арестован 28-летний гражданин США и Германии Джозеф Ноймайер, который подозревается в попытке поджога американского посольства в Тель-Авиве. Суд отказал ему в освобождении под залог...

Все новости