Оценить материал
Еще читать в этом разделе
- 01.02Стрельба возле ночного клуба в нью-йоркском Квенсе: есть пострадавшие
- 01.01Полиция Нью-Йорка установила личность сожженной мигрантом в метро женщины
- 12.25Мигранту из Гватемалы, который поджег женщину в вагоне метро Нью-Йорка, предъявлены обвинения в убийстве
- 12.14Убийца главы UnitedHealthcare нанял в адвокаты экс-прокурора Манхэттена
- 12.1026-летнему Луиджи Манджоне предъявили обвинения в убийстве главы UnitedHealthcare
В Нью-йорке группе мошенников из 94 человек предъявили обвинения в мошенничестве с банковскими чеками TD Bank
8 Декабря, 2011
В Нью-йорке 94 человека обвинили в мошенничестве с банковскими чеками. Фото с сайта nytimes.com
В Нью-Йорке в среду, 7 декабря, предъявили обвинения группе мошенников из 94 человек, обманувших TD Bank по меньшей мере на 450 тысяч долларов, сообщает Associated Press.
По версии следствия, мошенники воспользовались уязвимостью банка, позволявшей клиенту пополнить открытый накопительный счет при помощи недействительного банковского чека. В тот период времени, когда банк уже зачислил средства на счет, но еще не проверил действительность чека, средства переводились на расчетный счет. Затем преступники при помощи пластиковых карт снимали с этих счетов до пяти тысяч долларов. Для этого они выбирали банкоматы с максимальным лимитом единовременного снятия средств, расположенные в зданиях казино в Атлантик-Сити и других городах.
Как удалось выяснить следователям, следившим за преступниками в течение полутора лет, преступная схема начала действовать примерно с августа 2009 года. Во главе группы, по данным The New York Times, стояли трое бывших преступников - 30-летний Джоэль Лучано (Joel Luciano), 25-летний Фредди Меркадо (Freddie Mercado) и 34-летний Хосе Крус (Jose Cruz). Для открытия накопительных счетов мошенники за несколько сотен долларов привлекали малоимущих помощников.
В настоящее время предполагаемые организаторы преступной схемы, за исключением Хосе Круса, местонахождение которого неизвестно, находятся под стражей без права выхода под залог. Следствию предстоит установить общий ущерб, причиненный злоумышленниками банку. По оценкам прокуроров, он может достигать одного миллиона долларов.
Ранее, в октябре, в США была раскрыта крупнейшая афера с банковскими картами, в результате которой преступникам удалось завладеть 13 миллионами долларов. Обвинения по различным статьям были предъявлены 111 подозреваемым.
Источник: Lenta.ru
В открытый доступ утекли почти 30 треков Эминема, которые он никогда не планировал выпускать. Уникальная коллекция охватывает более двух десятилетий творчества легендарного рэпера...
Джастин Бальдони подал в суд на Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса, утверждая, что «эта влиятельная голливудская пара пыталась уничтожить его с помощью ложных обвинений в сексуальных домогательствах»...
Биографическая книга об Изабелле Стюарт Гарднер, рассказывает о том, как ее героиня годами преодолевала культурные шаблоны, царившие среди элиты американского Бостона. А ведь могла бы со своими капиталами спокойно наслаждаться жизнью....
Избранный президент США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января) запустил собственную шуточную криптовалюту. Соответствующие посты политик опубликовал на своих аккаунтах в Truth Social и X...
В древнеримском городе Помпеи, который две тысячи лет назад был похоронен под многометровым слоем лавы и пепла в результате извержения Везувия, археологи обнаружили роскошную частную баню...
Первый в истории русской иммиграции в Америке общинный мемориальный дом «Лисовецкий» – это место, где в скорбную минуту ухода родного человека, вы будете обеспеченны самой добросовестной помощью на родном языке
Профессиональная видео-съемка и монтаж видео. Телефоны: 1(518) 365-1460, 1(518) 365-3907; e-mail: olegasaulenko@gmail.com
Добавить комментарий
0 комментариев