Последнего подсудимого по «делу врачей» Михаила Даниловича признали виновным

18 Ноября, 2015, Александр Грант

В начале ноября присяжные федерального суда в Манхэттене после пяти недель слушаний признали эмигранта из бывшего СССР Михаила Даниловича виновным в рэкете, куда входят мошенничества с ценными бумагами, с системой здравоохранения, с почтой и электронными переводами, а также отмывание денег.

Все это грозит Даниловичу, он же по предыдущему обвинению «Майк Дэниелс», «Жирный Майк» и «Майк Д.», лишением свободы в общей сложности до 280 лет, но приговоры у нас складывают крайне редко, и реально 42-летнему Михаилу Даниловичу «светит» лет двадцать, которые он уже начал отбывать в манхэттенской федеральной тюрьме МСС под № 49489-054.

Приговор ему назначен на 11 часов утра 8 марта 2016 года, и, как стало заведено с недавних пор, в пресс-релизе прокуратуры отмечено, что «максимально возможные приговоры предписаны Конгрессом и приведены здесь только с информационной целью, тогда как приговор подсудимому судья вынесет по собственному усмотрению».

2 ноября, то есть за 3 дня до вердикта, адвокаты Даниловича направили судье Деборе Баттс требование снова прекратить слушания и направить дело новому составу присяжных, так как подсудимый лишился права на беспристрастный суд по двум причинам. Первая, это «результат обстоятельств и заявлений (обвинения) в адрес защиты во время заключительный речей», а вторая то, что прокуратура, вопреки инструкции судьи, информировала жюри о предыдущей судимости Даниловича.

Речь, очевидно, шла о том, что в марте 2001 года в том же манхэттенском федеральном суде 28-летний Михаил Данилович признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и в июне того же года получил за это 30 месяцев тюрьмы и три года надзора после освобождения.

В пресс-релизе прокуратуры также сказано, что «Данилович тридцать шестой подсудимый, признанный виновным по этому делу». По делу № 12-cr.-171, которое манхэттенский прокурор Прит Бхарара три года назад назвал «крупнейшей единой аферой с автомобильными страховками» в истории США, проходили 36 человек – 35 в Нью-Йорке и один в Миннесоте, так что Данилович стал последним.

Первое обвинение Михаилу Даниловичу предъявили в день ареста 28 февраля 2012 года, а дополнительное – 28 января 2014 года, и там утверждалось, что он участвовал в аферах уже иного профиля. Созданные при его участии и под его руководством инвестиционные компании Lyons Ward & Associates и Rockford Group с 2007 по 2009 год якобы занимались тем, что улаживали поданные в суд иски, добиваясь соглашения сторон, и приглашали инвесторов, обещая им значительную прибыль под ожидаемые выплаты.

В 2011-2012 годах, включая время после того, как 28 января 2012 года Даниловича арестовали и 7 марта освободили под залог в 2,5 млн долларов, тем же занималась компания Baron & Caplan. Данилович с сообщниками составляли поддельные документы и банковские подтверждения счетов, на основании которых потенциальных инвесторов по телефону или Интернету убеждали вложить деньги в фонд, где в действительности не было ни цента. Полученные деньги мошенники присваивали и отмывали переводами на счета подставных компаний в странах Восточной Европы, откуда они возвращались наличным в Соединенные Штаты.

Помимо этого, «организация Даниловича», как обозначила его с сообщниками манхэттенская федеральная прокуратура, занималась нелегальными азартными играми в покер на больше суммы и также незаконно принимала ставки на спортивные соревнования.

Как заявил федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара, «присяжные единогласно признали Михаил Давидовича виновным в различных преступлениях. Как установили присяжные, он играл ведущую роль в обмане страховых компаний больше чем на 100 млн долларов путем афер с медицинским обслуживанием, а также в аферах с инвестициями, обманув вкладчиков еще на 18 млн долларов».

А «дело врачей», по которому Данилович прошел тридцать шестым признанным виновным, действительно прогремело, как крупнейшая медицинская афера, но во многом благодаря тому, что федеральная прокуратура объединила арестованных в одну группу, которую назвала «преступной организацией, состоявшей в первую очередь из лиц российского происхождения в Соединенных Штатах».

Эти лица «участвовали в организованных преступных действиях, а члены и сообщники (организации) совершали различные преступления, включая аферу на общую сумму больше 300 млн долларов… с автомобильными страховыми компаниями, которые оплачивают медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях». Поскольку эта помощь гарантируется принятым 40 лет назад нью-йоркским законом Comprehensive Motor Vehicle Insurance Reparations Act, он же «No-Fault Law», 36 арестованных свели в «Организацию Ноу-Фолт» (“No Fault Organization”) и подвели под принятый 45 лет назад RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) – Закон о борьбе с организованной преступностью.

«С 2007 по 2012 год, – гласит пресс-релиз от 5 ноября 2015 года, – организация Даниловича обманула автомобильные страховые компании больше чем на 100 млн долларов, среди прочего открывая медицинские клиники, где проводили ненужное или излишнее лечение в целью наживы на законе No Fault.

Кроме этого, организация Даниловича мошеннически владела и контролировала работу больше дюжины медицинских профессиональных корпораций (PC), включая клиники лечения по программе No Fault, клиники MRI, акупунктуры и хиропрактики, оформленные на лицензированных врачей, которым платили за их лицензии медиков-профессионалов.

Данилович и его сообщники выплачивали тысячи долларов в виде откатов ‘бегункам’, вербовавшим пациентов, и сами получали откаты от других сообщников за направление к ним пациентов для дополнительного и ненужного лечения. Более того, Данилович и его сообщники отмывали наживу от мошенничества через пункты обналичивания и подставные компании, а деньги тратили на дорогие машины, часы и поездки».

По «делу врачей» проходили 9 таких клиник и 105 смежных корпораций. Среди арестованных ньюйоркцев были 10 лицензированных врачей, 3 адвоката и 8 «контролеров», которые фактически владели клиниками, зарегистрированными на врачей.

Клиники занимались тем, что получило название «медицинские мельницы». Пациентов туда направляли посредники-«бегунки», получавшие плату за каждого, кого они нашли, уговорили и проинструктировали, на что ему жаловаться. Самим пациентам платили до 500 долларов наличными плюс обещания возможных 10 тыс. долларов после передачи иска к страховой компании в гражданский суд.

Пятеро подсудимых оказались Михаилами – Землянский, Данилович, Кремерман, Барухин, Острумский. У Острумского было прозвище «Майк Тощий», Землянского называли «Майк Землин», «Русский Майк», «Майк З» и «Зем», а Даниловича «Майк Дэниелс», «Жирный Майк» и «Майк Д».

Землянскому и Даниловичу фактически принадлежала клиника, оформленная как корпорация на имя лицензированного врача Татьяны Габинской. В клинике пострадавшим в ДТП делали MRI (магнитно-резонансная томография) и другие радиологические тесты со всеми подробностями, о которых три года назад сообщил тогдашний комиссар нью-йоркской полиции Рэймонд Келли.

По словам Келли, расследованию помогли «наши оперативники, которым, как тысячам других ‘пациентов’, провели терапию, тесты и обследования, в которых они не нуждались». Комиссар пояснил, что два русскоязычных оперативника полиции полгода выдавали себя за пострадавших в ДТП, и в клинике их учили жаловаться на боли в шее, спине и ногах, а затем проводили каждому инструментальное обследование (modality treatments) и реабилитационные процедуры общей стоимостью до 50 тыс. долларов на каждого.

Татьяна Габинская пошла на суд присяжных, которые в 2013 году не пришли к единому мнению о ее виновности. На втором суде в октябре прошлого года ее признали виновной и в марте этого года приговорили к 1 году и 1 дню лишения свободы. По рекомендации суда федеральное бюро тюрем определило для Габинской тюрьму Дэнбюри в Коннектикуте в 55 милях от Нью-Йорка. 61-летняя Татьяна явилась туда 4 мая и может выйти 17 марта 2016 года. Следует отметить, что приговоры в федеральных судах к лишению свободы на 1 год и 1 день объясняются не причудами, а гуманизмом судей, так как положенное законом снижение срока на 15% применимо к лишению свободы больше, чем на год.

Михаил Землянский и Михаил Данилович тоже не признали себя виновными, и осенью 2013 года присяжные тоже не смогли единогласно признать их виновными или оправдать. Дело поступило на новое слушание, и в марте этого года Землянский был признан виновным по всем пунктам обвинения, приговор назначили на июль, но пока не вынесли, и «Русский Майк» ждет его в бруклинской федеральной тюрьме МDС.

Михаил Данилович, он же «Жирный Майк», ждет приговора в манхэттенской МСС, а прокурор Прит Бхарара поблагодарил за отличную работу и помощь в расследовании ФБР, полицию Нью-Йорка, манхэттенскую районную прокуратуру, Национальное бюро борьбы со страховыми аферами (National Insurance Crime Bureau) и Комиссию по ценным бумагам штата Алабама.

Источник: Русская реклама

Теги: Михаил Данилович

Америка Сегодня - Новости США на Русском Языке

Лента новостей:

Восстановление пароля

Войти

Зарегистрироваться

Оценить материал

Вставить в блог

Вставить в блог

Еще читать в этом разделе

Последнего подсудимого по «делу врачей» Михаила Даниловича признали виновным

Вставить в блог

Вставить в блог

Оценить материал

Отправить другу

Отправить другу

Последнего подсудимого по «делу врачей» Михаила Даниловича признали виновным

Добавить комментарий

0 комментариев

И Н Т Е Р В Ь Ю

Видео

НАЙТИ ДОКТОРА

Новостная лента

Бизнес-Директория