Оценить материал
Еще читать в этом разделе
- 05.26Криптоинвестор из Нью-Йорка Джон Волц похитил туриста и пытал его несколько недель ради получения доступа к биткоин-кошельку
- 05.26В Нью-Йорке арестован Джозеф Ноймайер, готовивший поджог американского посольства в Израиле
- 05.05У криптоинвестора украли 243 миллиона долларов. Деньги отмывали в Minecraft, а вычислил преступников детектив-любитель
- 04.26Жителю Нью-Йорка, осужденному за зверское убийство 10-летнего сына своей подруги, грозит пожизненное заключение
- 04.12В Нью-Йорке ищут некрофила, совершившего сексуальные действия с телом бездомного в метро
Материалы по теме
- 12.13Иммигрант из бывшего СССР, обвиняемый в махинациях с платежной системой Liberty Reserve, получил 5 лет тюрьмы
- 11.01«Банкир криминального мира» признал вину в отмывании денег
- 05.30Арестованного основателя Liberty Reserve Артура Будовски подозревают в фиктивном браке для получения гражданства Коста-Рики
- 05.29Арестованы основатели Liberty Reserve, выходцы из бывшего СССР Артур Будовски и Владимир Кац
Основатель платежной системы Liberty Reserve признал себя виновным в отмывании денег
3 Февраля, 2016, Владимир Козловский
Основатель платежной системы Liberty Reserve Артур Будовский признал себя виновным в отмывании денег. Фото с сайта nacion.com
42-летний Артур Будовский, выданный в США из Испании, признал себя виновным в отмывании денег через основанную им платежную систему Liberty Reserve, через которую, по выкладкам федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, было прокачано около 6 млрд долларов.
Как заявил главный прокурор округа Прит Бхарара, значительную часть этих денег составляли барыши от незаконной деятельности, включавшей киберпреступления, махинации с кредитными картами, инвестиционные аферы и торговлю наркотиками. В расследовании участвовали правоохранительные органы 17 стран, отметил Бхарара.
В 2006 году Будовский организовал свою первую платежную систему, которая носила название GoldAge Inc. и использовала виртуальную валюту E-Gold. Проект оказался неудачным, а Будовский был осужден судом штата Нью-Йорк за перевод денег без надлежащей лицензии.
Пять миллионов пользователей
Наученный горьким опытом, Будовский зарекся иметь дело с американским правосудием, отказался в 2011 году от гражданства США и поселился в Коста-Рике, где основал Liberty Reserve вместе с другим советским эмигрантом Владимиром Кацем.
Их система позволяла клиентам регистрироваться анонимно или под вымышленными именами. Когда американские власти наконец прикрыли ее в мае 2013 года, у Liberty Reserve было более 5 млн пользователей по всему миру, в том числе более 600 тысяч аккаунтов в США.
Признавая себя виновным, Будовский официально признался в отмывании более 250 млн долларов. Теоретически ему грозит до 20 лет тюрьмы, но федеральная судья Дениз Коут учтет его признание при вынесении приговора, которое назначено на 6 мая.
После освобождения Будовский, скорее всего, будет депортирован из США.
Четверо его подельников – Кац, Аззеддин Эль-Амин, Марк Мармилев и российский гражданин Максим Чухарев, выданный в США из Коста-Рики, признали себя виновными раньше.
Мармилев получил пять лет тюрьмы, а Чухарев – три. Кац и Эль-Амин ожидают приговора. Еще двое фигурантов объявлены в розыск.
Действия защиты
Буквально накануне его признания защитники Будовского отчаянно пытались добиться отсрочки процесса, который должен был начаться в этот понедельник.
В середине января они заявили судье, что у их клиента нет условий ознакомиться в тюрьме со всеми вещественными доказательствами, которые по закону должна была предоставить ему прокуратура. По словам защитников, речь шла о 32 накопителях, содержащих в общей сложности 66,4 терабайтов информации.
Прокуратура парировала, что Будовскому следует винить лишь самого себя, поскольку, когда ему предложили прислать доказательства в испанскую тюрьму, где он ждал экстрадиции в США, он отказался.
31 декабря Будовскому было обещано, что он сможет работать у компьютера 50 часов в неделю в специально отведенном помещении манхэттенской тюрьмы МСС, куда ему будут доставлять еду и лекарства. Адвокаты жаловались, что администрация тюрьмы не выполняет обещания в полной мере.
Они также просили, чтобы на процессе не упоминалась его судимость 2007 года в связи с GoldAge, поскольку эта информация помешает присяжным судить Будовского беспристрастно.
Последний раз адвокаты пытались добиться отсрочки процесса в прошлую среду, объясняя, что они только что получили от властей электронную переписку Будовского в тюрьме и записи его тюремных телефонных разговоров и никак не успеют их изучить до начала процесса.
В тот же день судья Коут постановила, что кандидатов в присяжные нельзя будет спрашивать о том, могут ли их взгляды на гомосексуализм помешать им смотреть на дело Будовского беспристрастно. Судья имела в виду, что присяжные могут узнать в ходе процесса, что подсудимый – гей. Защита просила, чтобы их об этом не спрашивали.
Источник: Русская служба BBC
.jpg)
Новый 'Final Destination' с подзаголовком 'Bloodlines' не хочется называть шестым. По сути это перезапуск успешной хоррор-франшизы, использующий схожую формулу, но будто бы избавленный от нагрузки предыдущих серий...
Винодельни США начали использовать нестандартные форматы, чтобы привлечь внимание миллениалов и зумеров. Среди популярных уловок — живые ослы, фото с овцами, музыка, фуд-траки, а также йога с животными...
Бывший инженер NASA Марк Робер запустил сервис, который позволяет сделать селфи из космоса. Космические селфи делают на камеру, которая установлена на спутнике под названием Sat Gus...
'Thunderbolts*' Джейка Шрейера — заключительный фильм пятой фазы Киновселенной Marvel. В нем команда случайно собравшихся «недогероев» противостоит очередному суперзлодею...
Министерство здравоохранения США лишило Гарвардский университет нескольких грантов на общую сумму в 60 миллионов долларов. Причиной этого названо попустительство антисемитизму и расовой дискриминации...
Первый в истории русской иммиграции в Америке общинный мемориальный дом «Лисовецкий» – это место, где в скорбную минуту ухода родного человека, вы будете обеспеченны самой добросовестной помощью на родном языке
Профессиональная видео-съемка и монтаж видео. Телефоны: 1(518) 365-1460, 1(518) 365-3907; e-mail: olegasaulenko@gmail.com
Добавить комментарий
0 комментариев