Оценить материал
Еще читать в этом разделе
- 04.20Суд в Нью-Йорке приговорил россиянку Викторию Насырову приговорили к 21 году тюрьмы за отравление
- 04.17Двух жителей Нью-Йорка арестовали по обвинению в организации подпольного участка полиции Китая на Манхэттене
- 04.01Вынесен первый приговор по делу об убийстве на съемках фильма 'Rust'
- 03.21Убийцам рэпера XXXTentacion дали пожизненный срок
- 03.14Сайфулло Саипов, совершивший теракт в Нью-Йорке в 2017 годe, приговорен к пожизненному заключению
В Нью-Йорке «поймали за руку» создателя фиктивной биткоиновой биржи
12 Июля, 2017, Любовь Царева
Изоражение с сайта fomag.ru
Чем популярнее становится криптовалюта, тем чаще и громче звучат имена биткоиновых мошенников. На этот раз Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вывела на чистую воду создателя фиктивной биткоиновой биржи.
Рейнвик Хэддоу, гражданин Великобритании, проживающий в Нью-Йорке, создал незарегистрированного в SEC брокера, который с помощью холодных звонков продавал акции его же коворкинговой компании Bar Works Inc. Кроме того, он же привлекал инвесторов в проект несуществующей биткоиновой биржи Bitcoin Store Inc.
По данным SEC, он предоставлял инвесторам материалы об обеих компаниях, где приводилась информация о высокопоставленных квалифицированных руководителях, которых никогда на самом деле не существовало. Материалы также исказили другие ключевые факты об операциях обеих компаний. Хэддоу предположительно отвлек более 80% средств, привлеченных брокером в Bitcoin Store, и отправил более $4 млн с банковских счетов Bar Works на один или несколько счетов в Маврикии и $1 млн на один или несколько счетов в Марокко.
«Хэддоу создал две модные компании и ввел в заблуждение инвесторов, которые полагали, что высококвалифицированные руководители ведут их к быстрой прибыльности. В действительности, он сам контролировал эти компании, которые были далеки от прибыльности», – сказал Эндрю Каламари, директор нью-йоркского регионального отделения SEC.
SEC утверждает, что в материалах для инвесторов по Bitcoin Storе говорилось, что это «простой в использовании и безопасный способ хранения и продажи Bitcoin». На самом же деле Bitcoin Store никогда не выполнял никаких операций и не генерировал массовые продажи криптовалюты, о которых говорилось. В 2015 году, например, на банковские счета Bitcoin Store поступило всего около $250 тысяч входящих переводов. А корпоративным адресом Bitcoin Storе значился адрес проживания Хэддоу.
Bar Works позиционировался как перспективных коворкинг, который вышел «на сцену рынка рабочей силы, добавляя рабочие места полного обслуживания в прежние помещения для баров и ресторанов в центральных городских районах». Bar Works в основном продавал арендные платежи вместе с субарендами, которые оформлялись как инвестиционные ноты. Кроме того, компания предположительно продавала договора аренды для большего количества рабочих мест.
Американский регулятор поймал за руку мошенника со стажем, который уже привлекался FCA к ответственности за инвестиционных схемы. В прошлый раз ему удалось отделаться запретом занимать руководящие должности в финансовых компаниях в течение 8 лет. Впрочем, на этот раз Хэддоу может быть наказан по полной программе. Параллельно с SEC на него завела уголовное дело прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка.
Источник: Financial One
Суммарный долг американцев по кредитным картам почти достиг рекордного триллиона долларов в 2023 году. За два года этот показатель вырос на $250 млрд и достиг $986 млрд...
Деменция диагностирована у 95-летней Розалин Картер, жены 39-го президента США Джимми Картера, занимавшего пост главы государства с 1977 по 1981 год. семья Картеров - самая долгоживущая президентская пара в истории...
Джонни Депп отложил гастроли своей группы The Hollywood Vampires по США из-за серьезной травмы. Артист, которому через полторы недели исполнится 60 лет, артист сломал ногу...
В нью-йоркском Музее Соломона Гуггенхаймапроходит выставка «Молодой Пикассо в Париже». Это один из 30 посвященных 50-летию со дня смерти художника проектов, которые в этом году проходят в США и Европе...
Банк JPMorgan Chase & Co. на прошлой неделе уволил около 500 человек. Сокращения затронули розничное и корпоративно-инвестбанковское подразделения, а также сегмент управления активами и состояниями...
Первый в истории русской иммиграции в Америке общинный мемориальный дом «Лисовецкий» – это место, где в скорбную минуту ухода родного человека, вы будете обеспеченны самой добросовестной помощью на родном языке
Профессиональная видео-съемка и монтаж видео. Телефоны: 1(518) 365-1460, 1(518) 365-3907; e-mail: olegasaulenko@gmail.com
Добавить комментарий
0 комментариев