Оценить материал
Еще читать в этом разделе
- 05.05У криптоинвестора украли 243 миллиона долларов. Деньги отмывали в Minecraft, а вычислил преступников детектив-любитель
- 04.26Жителю Нью-Йорка, осужденному за зверское убийство 10-летнего сына своей подруги, грозит пожизненное заключение
- 04.12В Нью-Йорке ищут некрофила, совершившего сексуальные действия с телом бездомного в метро
- 03.21В Нью-Йорке двое «русских» мафиози признаны виновными в подготовке убийства журналистки по заказу Ирана
- 03.10Активист, возглавлявший студенческие протесты с антисемитскими лозунгами, может быть депортирован из США
В Нью-Йорке «поймали за руку» создателя фиктивной биткоиновой биржи
12 Июля, 2017, Любовь Царева
Изоражение с сайта fomag.ru
Чем популярнее становится криптовалюта, тем чаще и громче звучат имена биткоиновых мошенников. На этот раз Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вывела на чистую воду создателя фиктивной биткоиновой биржи.
Рейнвик Хэддоу, гражданин Великобритании, проживающий в Нью-Йорке, создал незарегистрированного в SEC брокера, который с помощью холодных звонков продавал акции его же коворкинговой компании Bar Works Inc. Кроме того, он же привлекал инвесторов в проект несуществующей биткоиновой биржи Bitcoin Store Inc.
По данным SEC, он предоставлял инвесторам материалы об обеих компаниях, где приводилась информация о высокопоставленных квалифицированных руководителях, которых никогда на самом деле не существовало. Материалы также исказили другие ключевые факты об операциях обеих компаний. Хэддоу предположительно отвлек более 80% средств, привлеченных брокером в Bitcoin Store, и отправил более $4 млн с банковских счетов Bar Works на один или несколько счетов в Маврикии и $1 млн на один или несколько счетов в Марокко.
«Хэддоу создал две модные компании и ввел в заблуждение инвесторов, которые полагали, что высококвалифицированные руководители ведут их к быстрой прибыльности. В действительности, он сам контролировал эти компании, которые были далеки от прибыльности», – сказал Эндрю Каламари, директор нью-йоркского регионального отделения SEC.
SEC утверждает, что в материалах для инвесторов по Bitcoin Storе говорилось, что это «простой в использовании и безопасный способ хранения и продажи Bitcoin». На самом же деле Bitcoin Store никогда не выполнял никаких операций и не генерировал массовые продажи криптовалюты, о которых говорилось. В 2015 году, например, на банковские счета Bitcoin Store поступило всего около $250 тысяч входящих переводов. А корпоративным адресом Bitcoin Storе значился адрес проживания Хэддоу.
Bar Works позиционировался как перспективных коворкинг, который вышел «на сцену рынка рабочей силы, добавляя рабочие места полного обслуживания в прежние помещения для баров и ресторанов в центральных городских районах». Bar Works в основном продавал арендные платежи вместе с субарендами, которые оформлялись как инвестиционные ноты. Кроме того, компания предположительно продавала договора аренды для большего количества рабочих мест.
Американский регулятор поймал за руку мошенника со стажем, который уже привлекался FCA к ответственности за инвестиционных схемы. В прошлый раз ему удалось отделаться запретом занимать руководящие должности в финансовых компаниях в течение 8 лет. Впрочем, на этот раз Хэддоу может быть наказан по полной программе. Параллельно с SEC на него завела уголовное дело прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка.
Источник: Financial One
'Death of a Unicorn' — комедийный хоррор об отце и дочери, которые сбивают на дороге сказочного коня. Дебютный фильм Алекса Шарфмана не особо понравилась критикам и не стала кассовым хитом, но и страшным провалом ее не назвать...
Радиостанция «Голос Америки», прекратившая вещание после указа о сокращении штата USAGM, будет транслировать программы телеканала One America News (OAN), который поддерживает Трампа...
.jpg)
Met Gala, бал Института костюма музея Метрополитен, в этом году он был посвящен черному дендизму и сопровождал масштабную выставку-исследование стиля темнокожих американцев с XVIII века до наших дней Superfine: Tailoring Black Style...
Режиссер фильмов и сериалов Джеймс Фоули умер в возрасте 71 года. Представитель Фоули сообщил изданию, что режиссер скончался во сне после многолетней борьбы с раком мозга...
Основатель Microsoft Билл Гейтс объявил, что решил потратить 99% своего состояния на благотворительность в течение ближайших двадцати лет. По расчетам миллиардера, за эти годы его фонд потратит около 200 млрд долларов...
Первый в истории русской иммиграции в Америке общинный мемориальный дом «Лисовецкий» – это место, где в скорбную минуту ухода родного человека, вы будете обеспеченны самой добросовестной помощью на родном языке
Профессиональная видео-съемка и монтаж видео. Телефоны: 1(518) 365-1460, 1(518) 365-3907; e-mail: olegasaulenko@gmail.com
Добавить комментарий
0 комментариев