Америка Сегодня - Новости США на Русском Языке

30-летний российский гражданин Денис Дубников, обвиняемый в отмывании денег хакеров, вымогавших выкупы у американских компаний и организаций по всему миру, признал себя виновным в федеральном суде штата Орегон...  

Министерство юстиции США проверяет крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance на предмет соответствия ее деятельности американскому законодательству в области борьбы с отмыванием денег...  

В Лос-Анджелесе арестован россиянин Роман Стерлингов, которого правоохранительные органы США подозревают в причастности к отмыванию 336 миллионов долларов через сайт Bitcoin Fog...  

Гражданин КНДР Мун Чхве Мён экстрадирован из Малайзии в США. 55-летний мужчина обвиняется в отмывании денег. Речь идет о сумме более $1,5 млн. Это первый случай экстрадиции гражданина Северной Кореи в Соединенные Штаты...  

Министерство юстиции США предъявило создателю первого коммерческого антивируса McAfee, 75-летнему Джону Макафи, обвинения в преступном сговоре с целью мошенничества и отмывания денег...  

Суд западного округа Пенсильвании 11 мая начал рассматривать дело 29-летнего россиянина Максима Бойко, известного также как рэпер Plinofficial. Следствие считает, что Бойко отмывал деньги, похищенные хакерами из банков со всего мира...  

Суд предъявил 27-летней жительнице Нью-Йорка Зообии Шахназ обвинения в мошенничестве и использовании криптовалют для оказания финансовой «Исламскому государству»...  

Гражданин России Станислав Назаров, который был экстрадирован из Израиля в США в связи с обвинениями в отмывании денег, в пятницу предстал перед судом федерального округа Колумбия и не признал вину ни по одному из пунктов обвинения...  

Обвиняемый в кибермошенничестве гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас, экстрадированный в США, предстал в четверг перед судом в районе Манхэттен. Судья отказался отпускать мужчину под залог...  

Жюри присяжных в Сан-Франциско предъявило обвинения гражданину России Александрf Винникf в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой...  

Филадельфийский федеральный судья Пол Даймонд окончательно отказался закрыть дело 43-летнего бизнесмена Дмитрия Хардера, обвиняемого в подкупе ответственного сотрудника Европейского банка реконструкции и развития и отмывании денег.  

Суд Нью-Йорка приговорил бывшего президента Гватемалы Альфонсо Портильо к пяти годам и десяти месяцам лишения свободы по обвинению в получении крупной взятки от властей Тайваня и отмывание денег через американские банки  

Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка во вторник, 28 мая, предъявила обвинения в причастности к мошеннической схеме по отмыванию шести миллиардов долларов одной из крупнейших в мире платежных систем Liberty Reserve и ее основателям  

В минувший вторник, 7 мая, в Вашингтоне представители Управления финансовой информации (УФИ) администрации Святого Престола подписали совместный меморандум с министерством финансов США об усилении контроля за денежными потоками.  

Американское казначейство раскрыло международную преступную схему, подконтрольную ливанской террористической организации «Хезболла».  

В Нью-Йорке, Филадельфии, Детройте и Лос-Анжелесе были арестованы 29 членов двух международных преступных группировок, которые предположительно занимались отмыванием денег и организацией незаконного игорного бизнеса на территории США.  

В офисе генерального прокурора штата Нью-Йорк сообщили об аресте Леонида Фридмана, владельца строительной компании Millennium Commercial Corp., которого обвиняют в недоплате рабочим и отмывание денег.  

Считается, что термин «отмывание денег» появился в те времена, когда мафия в США владела автоматическими прачечными. Впрочем, некоторые исследователи считают, что термин «отмывание денег» называется так потому, что действительно описывает процесс превращения «грязных» денег в «чистые»  

В федеральной прокуратуре Восточного округа Нью-Йорка вчера сообщили об арестах 15 человек, включая одного врача-терапевта и четырех лицензированных хиропрактиков, которых обвиняют в обмане программ Medicare and Medicaid на общую сумму больше 23 млн долларов.  

Власти США заявили об аресте 150 миллионов долларов, предположительно задействованных в схеме отмывания денег ливанского исламистского движения "Хизбалла". Ключевую роль в финансовых махинациях играл Ливанско-канадский банк