Америка Сегодня - Новости США на Русском Языке

Федеральный суд Вашингтона приговорил гражданина России и Швеции Романа Стерлингова к 12,5 года заключения по делу об отмывании около $400 млн через «миксер» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете...  

Федеральное правительство США начало расследование против криптовалютной компании Tether (криптовалюта USDT) на предмет возможных нарушений санкций и правил по борьбе с отмыванием денег...  

TD Bank, десятый по величине бане в США и второй в Канаде, признал вину в сговоре для отмывания денег наркокартелями и согласился заплатить штраф на сумму более чем $3 млрд. Штраф станет рекордным для отрасли...  

Два брата, закончившие престижный Массачусетский технологический институт (MIT), обвиняются в США в краже криптовалюты Ethereum на сумму 25 млн долларов всего за 12 секунд...  

Россиянин Александр Винник, которого власти США подозревают в отмывании денег через криптобиржу, частично признал свою вину и заключил сделку со следствием...  

30-летний российский гражданин Денис Дубников, обвиняемый в отмывании денег хакеров, вымогавших выкупы у американских компаний и организаций по всему миру, признал себя виновным в федеральном суде штата Орегон...  

Министерство юстиции США проверяет крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance на предмет соответствия ее деятельности американскому законодательству в области борьбы с отмыванием денег...  

В Лос-Анджелесе арестован россиянин Роман Стерлингов, которого правоохранительные органы США подозревают в причастности к отмыванию 336 миллионов долларов через сайт Bitcoin Fog...  

Гражданин КНДР Мун Чхве Мён экстрадирован из Малайзии в США. 55-летний мужчина обвиняется в отмывании денег. Речь идет о сумме более $1,5 млн. Это первый случай экстрадиции гражданина Северной Кореи в Соединенные Штаты...  

Министерство юстиции США предъявило создателю первого коммерческого антивируса McAfee, 75-летнему Джону Макафи, обвинения в преступном сговоре с целью мошенничества и отмывания денег...  

Суд западного округа Пенсильвании 11 мая начал рассматривать дело 29-летнего россиянина Максима Бойко, известного также как рэпер Plinofficial. Следствие считает, что Бойко отмывал деньги, похищенные хакерами из банков со всего мира...  

Суд предъявил 27-летней жительнице Нью-Йорка Зообии Шахназ обвинения в мошенничестве и использовании криптовалют для оказания финансовой «Исламскому государству»...  

Гражданин России Станислав Назаров, который был экстрадирован из Израиля в США в связи с обвинениями в отмывании денег, в пятницу предстал перед судом федерального округа Колумбия и не признал вину ни по одному из пунктов обвинения...  

Обвиняемый в кибермошенничестве гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас, экстрадированный в США, предстал в четверг перед судом в районе Манхэттен. Судья отказался отпускать мужчину под залог...  

Жюри присяжных в Сан-Франциско предъявило обвинения гражданину России Александрf Винникf в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой...  

Филадельфийский федеральный судья Пол Даймонд окончательно отказался закрыть дело 43-летнего бизнесмена Дмитрия Хардера, обвиняемого в подкупе ответственного сотрудника Европейского банка реконструкции и развития и отмывании денег.  

Суд Нью-Йорка приговорил бывшего президента Гватемалы Альфонсо Портильо к пяти годам и десяти месяцам лишения свободы по обвинению в получении крупной взятки от властей Тайваня и отмывание денег через американские банки  

Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка во вторник, 28 мая, предъявила обвинения в причастности к мошеннической схеме по отмыванию шести миллиардов долларов одной из крупнейших в мире платежных систем Liberty Reserve и ее основателям  

В минувший вторник, 7 мая, в Вашингтоне представители Управления финансовой информации (УФИ) администрации Святого Престола подписали совместный меморандум с министерством финансов США об усилении контроля за денежными потоками.  

Американское казначейство раскрыло международную преступную схему, подконтрольную ливанской террористической организации «Хезболла».