Оценить материал
Еще читать в этом разделе
- 09.13Суд в США признал четырех американцев виновными в незаконной работе в интересах российских властей
- 09.13Генпрокурор Гарланд заявил, что не позволит использовать Минюст в качестве политического оружия
- 09.13Дональд Трамп заявил, что вторых дебатов с Камалой Харрис не будет
- 09.13У берегов США обнаружили затонувшее в 1856 году французское судно
- 09.11Ловушка для Трампа: почему Харрис считают победившей на дебатах
Группа мошенников из Джерси-Сити похитила с кредитных карт 200 миллионов долларов
6 Февраля, 2013
Обыск в Джерси-Сити в рамках дела о мошенничестве с кредитками. Фото с сайта nj.com
Правоохранительным органам США удалось раскрыть одну из крупнейших в истории страны афер с кредитными картами, в результате которой мошенникам удалось похитить как минимум 200 миллионов долларов, сообщает Associated Press во вторник, 5 февраля. Обвинения в рамках дела выдвинуты против 18 человек, входивших в преступную группу.
По данным правоохранительных органов, мошенники, базировавшиеся в основном в городе Джерси-Сити, действовали с 2007 года. Преступная группа использовала около семи тысяч поддельных удостоверений личности, получив с их помощью более 25 тысяч кредитных карт.
При обращении за кредитными картами мошенники предоставляли не только поддельные удостоверения личности, но и фальшивые счета за оплату ЖКХ и иные документы, якобы подтверждающие их платежеспособность. После получения карт мошенники использовали их для платежей на небольшие суммы, вовремя погашая задолженность, чтобы улучшить свою кредитную историю.
Затем в кредитное агентство отправлялся фальшивый отчет, подтверждавший надежность и платежеспособность держателя такой карты. Кредитный рейтинг заемщика рос и банк увеличивал для него лимит кредитования. Однако сразу же после того, как фальшивые заемщики получали доступ к значительным суммам, они тратили или снимали с таких карт все средства.
Преступная группа действовала, по данным правоохранительных органов, на территории 28 штатов. Полученные мошенническим путем средства переводились в Пакистан, Индию, ОАЭ, Канаду, Румынию, Китай и Японию.
Представители правоохранительных органов США пока не раскрывают личности обвиняемых в причастности к этому мошенничеству. Сообщается лишь, что четверо из 18 обвиняемых были взяты под стражу некоторое время назад и трое из них уже признали свою вину. Оставшиеся 14 обвиняемых — все граждане США — предстали пред судом в Ньюарке 5 февраля, где им предъявили обвинение в мошенничестве в банковской сфере. Обвиняемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет и штрафа в размере миллиона долларов США.
В рамках дела в нескольких зданиях в Ньюарке, в том числе в трех ювелирных магазинах, во вторник были проведены обыски. Каким образом эти здания связаны с обвиняемыми в мошенничестве с кредитными картами, пока не разъясняется.
Расследование дела продолжается, добавили представители правоохранительных органов, не исключив, что финальная сумма ущерба, причиненного мошенниками, может значительно превысить 200 миллионов долларов.
Источник: Lenta.ru
Стадо из 100 скульптур слонов в натуральную величину, изготовленных вручную коренными мастерами из Южной Индии, прибыло в район Митпэкинг в Нью-Йорке в рамках «Великой миграции слонов»
Итальянская премия 50 Top Pizza Awards опубликовала список лучших пиццерий мира за 2024 год. Первое место занял ресторан Una Pizza Napoletana, расположенный в Нью-Йорке и основанный Энтони Манджиери...
OpenAI представила новую языковую модель ChatGPT o1, способную рассуждать и логически решать задачи, имитируя человеческий процесс мышления, анализируя различные подходы и исправляя ошибки...
Гленн Лоури уйдет с поста директора Нью-йоркского музея современного искусства в 2025 году после 30-летнего преобразующего пребывания на посту, отмеченного расширением, инклюзивностью и институциональным ростом...
Рок-музыкант Джон Бон Джови получил благодарность от полиции города Нэшвилл за помощь женщине, которая предположительно намеревалась спрыгнуть с моста, на котором музыканты в это время снимали видеоклип...
Первый в истории русской иммиграции в Америке общинный мемориальный дом «Лисовецкий» – это место, где в скорбную минуту ухода родного человека, вы будете обеспеченны самой добросовестной помощью на родном языке
Профессиональная видео-съемка и монтаж видео. Телефоны: 1(518) 365-1460, 1(518) 365-3907; e-mail: olegasaulenko@gmail.com
Добавить комментарий
0 комментариев