Оценить материал
Еще читать в этом разделе
- 04.17Сенат отклонил обе статьи импичмента против Майоркаса
- 04.17Палата представителей США обнародовала три раздельных законопроекта о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню
- 04.17Конгресс США обвинил Китай в прямом субсидировании опиоидной эпидемии в стране
- 04.17В Техасе анестезиолог вводил пациентам наркотики в капельницы, чтобы отомстить коллегам
- 04.11ФБР: США грозит опасность теракта, подобного атаке на «Крокус сити»
Бывший российский офицер из Орегона признался в махинациях на 172 млн долларов
8 Марта, 2011
Бывший российский военнослужащий Виктор Каганов (Victor Kaganov), ныне проживающий в США, признал себя виновным в незаконных финансовых операциях на общую сумму свыше 172 миллионов долларов, сообщает в понедельник ИТАР-ТАСС со ссылкой на ФБР.
По данным бюро, Каганов, натурализованный гражданин США, проживавший в городе Tigard (штат Орегон), создал пять фиктивных компаний, существовавших только на бумаге, и начал через них переводить крупные денежные средства для своих зарубежных партнеров по бизнесу.
ФБР в этой связи напомнило, что компании, специализирующиеся на переводе денежных средств, по закону обязаны получить лицензию в том штате, где они работают, а также зарегистрироваться в министерстве финансов США. "Ни того, ни другого Каганов не сделал", - отмечается в заявлении ведомства.
С 2002 по 2009 годы Каганов в общей сложности осуществил более 4,2 тысячи электронных операций по переводу денежных средств. "Значительная часть средств, переведенных на его (банковские) счета, поступила из России, деньги переводились в основном в страны Азии и Европы", - указывает ФБР.
Как отмечают американские правоохранительные органы, "Виктор Каганов, бывший российский военный офицер, эмигрировал в США в 1998 году" и позднее получил американское гражданство. В случае подтверждения вины бывшему россиянину грозит наказание в виде пяти лет тюрьмы или штрафа до 250 тысяч долларов и пребывания под надзором в течение трех лет.
Источник: Newsru.com
Третий полный день судебного процесса над Дональдом Трампом в Нью-Йорке ознаменовался тем, что удалось отобрать 12 членов основного состава коллегии присяжных. При этом двое ранее отобранных в четверг попросили освободить их от их обязанностей...
Стартовали продажи нового устройства под названием AI Pin, разработанного бывшими сотрудниками Apple. Это гаджет с искусственным интеллектом, который можно прикрепить к одежде с помощью магнитного держателя...
Термокружки Stanley - феномен вирусных продаж в интернете и самый модный аксессуар американских домохозяек - содержит нейротоксичный тяжелый металл свинец...
Бывший игрок в американский футбол и актер, ставший всемирно известным после резонансного дела об убийстве его жены и ее любовника, О. Джей Симпсон умер из-за рака. TMZ пишет, что он в последнее время находился в хосписе...
Бывший президент США Дональд Трамп потерял свое место в списке 500 богатейших людей мира, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index. В рейтинге Forbes экс-президент США опустился на 697-е место...
Первый в истории русской иммиграции в Америке общинный мемориальный дом «Лисовецкий» – это место, где в скорбную минуту ухода родного человека, вы будете обеспеченны самой добросовестной помощью на родном языке
Профессиональная видео-съемка и монтаж видео. Телефоны: 1(518) 365-1460, 1(518) 365-3907; e-mail: olegasaulenko@gmail.com
Добавить комментарий
0 комментариев