Оценить материал
Еще читать в этом разделе
- 04.17Сенат отклонил обе статьи импичмента против Майоркаса
- 04.17Палата представителей США обнародовала три раздельных законопроекта о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню
- 04.17Конгресс США обвинил Китай в прямом субсидировании опиоидной эпидемии в стране
- 04.17В Техасе анестезиолог вводил пациентам наркотики в капельницы, чтобы отомстить коллегам
- 04.11ФБР: США грозит опасность теракта, подобного атаке на «Крокус сити»
Минфин США начал расследование против Raiffeisen Bank из-за бизнеса в России
18 Февраля, 2023
Отделение Райффайзен Банка в Москве, Россия, 11 февраля 2023 г. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), отвечающее за исполнение санкций, начало расследование в отношении австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) из-за ее российского бизнеса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление банка.
В январе банк получил от OFAC запрос с просьбой «прояснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, осуществляемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной».
Ведомство попросило предоставить информацию о работе банка в России, в оккупированной части Донбасса, Украине и Сирии, а также сообщить о сделках и деятельности отдельных клиентов, сообщил источник Reuters. По его данным, OFAC попросил предоставить ответ к февралю, но юристы банка договорились, что направят сведения тремя пакетами в апреле, мае и июне.
Представитель Минфина США отказался от комментариев. В RBI заявили, что полностью сотрудничают с регулятором, а вопросы ведомства носят «общий характер».
В России работает дочерняя структура Raiffeisen Bank International — Райффайзенбанк. Это один из двух иностранных банков, которые входят в российский перечень 13 системно важных банков (второй — итальянский UniCredit).
Власти Украины ранее требовали, чтобы группа Raiffeisen Bank International ушла с российского рынка. В банке в ответ говорили, что уход из России осложняют ограничительные меры, установленные властями РФ. В группе RBI также говорили, что не работают на аннексированных территориях Украины, в том числе в Крыму.
Источник: Meduza
Третий полный день судебного процесса над Дональдом Трампом в Нью-Йорке ознаменовался тем, что удалось отобрать 12 членов основного состава коллегии присяжных. При этом двое ранее отобранных в четверг попросили освободить их от их обязанностей...
Стартовали продажи нового устройства под названием AI Pin, разработанного бывшими сотрудниками Apple. Это гаджет с искусственным интеллектом, который можно прикрепить к одежде с помощью магнитного держателя...
Термокружки Stanley - феномен вирусных продаж в интернете и самый модный аксессуар американских домохозяек - содержит нейротоксичный тяжелый металл свинец...
Бывший игрок в американский футбол и актер, ставший всемирно известным после резонансного дела об убийстве его жены и ее любовника, О. Джей Симпсон умер из-за рака. TMZ пишет, что он в последнее время находился в хосписе...
Бывший президент США Дональд Трамп потерял свое место в списке 500 богатейших людей мира, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index. В рейтинге Forbes экс-президент США опустился на 697-е место...
Первый в истории русской иммиграции в Америке общинный мемориальный дом «Лисовецкий» – это место, где в скорбную минуту ухода родного человека, вы будете обеспеченны самой добросовестной помощью на родном языке
Профессиональная видео-съемка и монтаж видео. Телефоны: 1(518) 365-1460, 1(518) 365-3907; e-mail: olegasaulenko@gmail.com
Добавить комментарий
0 комментариев