Оценить материал
Еще читать в этом разделе
- 01.18Бывший аналитик ЦРУ признал себя виновным в утечке данных об ответном ударе Израиля по Ирану
- 01.18Команда Трампа хочет ввести режим ЧП в США для борьбы с мигрантами. Масштабный рейд против мигрантов начнется в Чикаго 21 января
- 01.18В госпитале штата Вашингтон перепутали пациентов, отключив одного из них от системы жизнеобеспечения
- 01.18Байден смягчил приговоры 2500 осужденным за преступления, связанные с наркотиками
- 01.18В Массачусетсе известного врача обвинили в насилии над более 200 пациентами
Во Флориде арестованы телефонные мошенники, представлявшиеся сотрудниками IRS
26 Мая, 2016
Мошенники в разговорах со своими жертвами утверждали, что они получили их налоговые декларации, но им необходимо проверить личную информацию для обработки поданных деклараций. Фото с сайта wjla.com
Пятеро граждан Кубы арестованы в Майами, штат Флорида, по обвинениям в телефонном мошенничестве. Следствие утверждает, что участники организованной ими преступной схемы представлялись сотрудниками Налоговой службы США (IRS) и получили незаконным путем более $2 млн. Об этом пишет издание Washington Post.
В общей сложности жертвами мошенников стали около полутора тысяч человек. Как сообщается в заявлении министерства финансов, звонившие угрожали людям арестами в случае неуплаты озвученных сумм. Причем мошенники требовали переводить деньги с помощью подарочных карт iTunes.
В общей сложности мошенническая схема, к которой причастны арестованные в Майами кубинцы, принесла организаторам незаконный доход в размере $36,5 млн, полученных от 6 с лишним тысяч человек. Каждый из них в среднем выплачивал по $5,7 тысяч.
«Мошенники действовали беспощадно. Мы – тоже», – заявил Рассел Джордж, главный инспектор минфина по налоговому администрированию, который расследовал данные случаи телефонного мошенничества с августа 2013 года.
Заместитель главного инспектора Тим Кэмюс назвал данную аферу «крупнейшей» среди тех, с которыми Налоговая служба США сталкивалась за последние 30 лет.
Чиновники предупреждают, что IRS никогда не обзванивает налогоплательщиков с требованиями о произведении немедленной оплаты.
Заявление о возбуждении уголовных дел против Дженнифер Валерино Нуньес, Денниса Дельгадо Кабальеро, Арнольдо Переса Мирабаля, Ярицы Эспиносы Диас и Роберто Фонтанеллы Кабальеро были поданы прокуратуру штатов Миннесота, Техас и Арканзас, куда жертвы направляли свои платежи.
Мошенники в разговорах со своими жертвами утверждали, что они получили их налоговые декларации, но им необходимо проверить личную информацию для обработки поданных деклараций. Для этого они просили сначала предоставить персональные данные, а затем оформить перевод денежные средства в счет погашения несуществующего долга.
По словам инспектора Кэмюса, это «старая мошенническая схема с использованием современных технологий». Преступники скрывали телефонные номера, с которых они звонили. При этом все звонки совершались из-за пределов США.
Источник: Форум Дейли
В открытый доступ утекли почти 30 треков Эминема, которые он никогда не планировал выпускать. Уникальная коллекция охватывает более двух десятилетий творчества легендарного рэпера...
Джастин Бальдони подал в суд на Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса, утверждая, что «эта влиятельная голливудская пара пыталась уничтожить его с помощью ложных обвинений в сексуальных домогательствах»...
Биографическая книга об Изабелле Стюарт Гарднер, рассказывает о том, как ее героиня годами преодолевала культурные шаблоны, царившие среди элиты американского Бостона. А ведь могла бы со своими капиталами спокойно наслаждаться жизнью....
Избранный президент США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января) запустил собственную шуточную криптовалюту. Соответствующие посты политик опубликовал на своих аккаунтах в Truth Social и X...
В древнеримском городе Помпеи, который две тысячи лет назад был похоронен под многометровым слоем лавы и пепла в результате извержения Везувия, археологи обнаружили роскошную частную баню...
Первый в истории русской иммиграции в Америке общинный мемориальный дом «Лисовецкий» – это место, где в скорбную минуту ухода родного человека, вы будете обеспеченны самой добросовестной помощью на родном языке
Профессиональная видео-съемка и монтаж видео. Телефоны: 1(518) 365-1460, 1(518) 365-3907; e-mail: olegasaulenko@gmail.com
Добавить комментарий
0 комментариев