Оценить материал
Еще читать в этом разделе
- 03.22Палата представителей США приняла законопроект по статьям бюджета на $1,2 трлн
- 03.22Утонувшая в машине родственница лидера республиканцев в сенате была пьяна
- 03.22Сотрудник ВВС США передал секретные фото антиправительственному движению «Бугалу Бойз»
- 03.22NYP: более 100 мигрантов пытались прорваться в США, сбив нацгвардейцев Техаса
- 03.21Одна из старейших жительниц Флориды отпраздновала 106-й день рождения в «Диснейленде»
В Техасе биржевой мошенник из Казахстана получил тюремный срок за отмывание денег
6 Августа, 2012, Автор: Александр Грант
Гражданин Казахстана Данияр Жаксалык признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег.
В федеральном суде Южного округа штата Техас в Хьюстоне приговорили к на 27 месяцам лишения свободы гражданина Казахстана Данияра Жаксалыка (Daniyar Zhaxalyk), который ранее признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег.
26-летний Жаксалык прибыл в США по студенческой визе и после освобождения будет депортирован. В приговоре указано, что Жаксалык с сообщниками незаконно вторгались в банковские счета биржевых брокеров и от их имени покупали со своих брокерских счетов заемные акции по цене выше рыночной. Затем мошенники продавали эти акции по рыночной цене, возвращали их стоимость заемщику, а разницу между вздутой и рыночной ценой присваивали.
Как установил суд, афера «Взломай и Сбрось» («Hack and Dump») нанесла потерпевшим ущерб в сумме больше 400 тыс. долларов, и судья Юинг Верлин Ewing Werlein Jr. обязал Жаксалыка вернуть его долю в размере 221 925 долларов. Его сообщник и тоже гражданин Казахстана Алексей Ли, также въехавший по студенческой визе, в марте признал себя виновным и был приговорен к трем месяцам тюремного заключения и выплате 40 тыс. долларов. Еще двое участников аферы «Взломай и Сбрось» пока на свободе.
© RUNYweb.com
Добавить комментарий
0 комментариев