Оценить материал
Еще читать в этом разделе
- 05.26В Техасе врач-ревматолог сядет в тюрьму на 10 лет за мошенничество: он 20 лет ставил пациентам неверные диагнозы и находил у них несуществующие болезни
- 05.26Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС до июля
- 05.26На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа
- 05.26В Вашингтоне самолет совершил вынужденную посадку из-за попытки буйного пассажира открыть дверь самолета во время рейса
- 05.26«Он совсем сошел с ума». Трамп обрушился с критикой на Путина после крупнейшего удара по Украине
Во Флориде конфисковали недвижимость российского бизнесмена на $1,8 млн
10 Января, 2025
3D-изображение дома «One Bal Harbour» (слева), где находятся две квартиры Виктора Перевалова, которые конфисковал Минюст США. Фото: Google Earth
В США завершены юридические процедуры по конфискации двух квартир в Майами, штат Флорида. Министерство юстиции США считает, что они принадлежали подсанкционному российскому бизнесмену Виктору Перевалову.
Власти выручили около $1,8 млн на продаже конфискованной собственности, сообщил Минюст США во вторник, 7 января.
«Сегодняшняя успешная конфискация в очередной раз демонстрирует, что попытка скрыть активы за подставными лицами и подставными компаниями — рискованная краткосрочная игра с реальными долгосрочными издержками. — сообщил в пресс-релизе сопредседатель оперативной группы KleptoCapture Министерства юстиции Майкл Ху (Michael Khoo). — Прокуроры и агенты, которые инициировали и расследовали это дело, являются доказательством того, что у Соединенных Штатов есть люди, инструменты и воля для решительного обеспечения соблюдения санкционных программ нашей страны».
Ранее расследование «Голоса Америки» обнаружило, что Перевалову удалось продать другую флоридскую квартиру за считанные месяцы до своего попадания в санкционные списки, а его деловой партнер Валерий Абрамов передал свою квартиру в Майами неподсанкционной жене, вероятно, в обход экономических ограничений.
Судебная борьба за флоридскую недвижимость
Перевалов и Абрамов являются соучредителями российской компании АО «ВАД», которая занимается строительством дорог. В 2018 году США внесли двух бизнесменов и компанию в санкционные списки после того, как «ВАД» получила контракт стоимостью 137 млрд рублей (около $2,3 млрд по курсу того времени) на строительство автодороги «Таврида» в аннексированном Россией Крыму.
После того, как на него наложили экономические ограничения, Перевалов, по утверждениям Минюста США, передал две квартиры в элитном пригороде Майами Бал-Харбор недавно зарегистрированной в штате Делавэр компании «1616 Collins LLC».
На момент создания компании ее владельцем-бенефициаром была несовершеннолетняя дочь Перевалова Рената, которая является гражданкой и России, и США.
По информации американских прокуроров, Перевалов оставался фактическим владельцем недвижимости. После передачи квартир в собственность «1616 Collins LLC» местный риэлтор сдавал жилье и направлял выручку на банковский счет фирмы. Помимо оплаты налогов и коммунальных услуг, доход от аренды также «использовался для продвижения существующей схемы сделок с объектами ответчика и сокрытия того факта, что Перевалов был истинным владельцем-бенефициаром объектов ответчика», — отмечается в судебном иске.
Это дало Минюсту законный повод потребовать гражданской конфискации («civil forfeiture») недвижимости. Согласно судебным документам, в марте 2024 года Рената Перевалова подала формальный иск о своем праве собственности на квартиры. По сути, она заявила, что она – а не ее отец – является их настоящим владельцем.
В последующем документе Перевалова утверждала, что является «невиновным владельцем» и не знала о том, что «имущество используется или может быть использовано в преступной деятельности».
В сентябре прокуроры и Перевалова договорились о продаже квартир, что позже было одобрено судом. Продажа актива до вынесения решения о конфискации позволяет превратить его в наличные деньги и не платить за содержание актива. Выручка от продажи в этом случае становится объектом судебного спора.
Квартиры были проданы компании LK Hotel, LLC за $1 795 743,84.
В октябре 2024 года Перевалова отозвала свой иск о праве собственности. В соответствующем судебном документе говорится о том, что они с властями США «урегулировали претензию истца (Переваловой – прим. ред.) в отношении недвижимого имущества».
После этого суд одобрил решение о конфискации квартир, в результате которого власти США получили выручку от их продажи.
Что не удалось конфисковать?
Несмотря на успешную конфискацию Минюстом США двух квартир в Бал-Харборе, как минимум еще одну квартиру, связанную с российскими бизнесменами, американским властям конфисковать не удалось.
Как показало расследование «Голоса Америки», в 1998 году Валерий Абрамов и его жена купили квартиру за $1,11 млн в элитном доме в городе Авентура (пригород Майами).
В июне 2018 года, спустя четыре месяца после попадания в санкционные списки, Абрамов передал свою долю в активе жене, согласно данным окружного кадастра. Вероятно, это было сделано в нарушение экономических ограничений.
Спустя девять месяцев жена Абрамова продала квартиру за $1,24 млн, причем ее покупатели в США, похоже, не знали о возможном нарушении санкций.
В 1998 году Перевалов с женой приобрели за $840 000 квартиру в другом элитном комплексе города Авентура. В ноябре 2017, за два месяца до введения санкций против Перевалова, он продал квартиру за $1,2 миллиона. Непонятно, знал или чувствовал ли Перевалов заранее, что попадет под санкции.
Источник: VOA
Власти арестовали 37-летнего криптовалютного инвестора Джона Волца и предъявили ему обвинения в похищении человека, нападении на него, незаконном лишении свободы жертвы и незаконном хранении огнестрельного оружия...
.jpg)
Новый 'Final Destination' с подзаголовком 'Bloodlines' не хочется называть шестым. По сути это перезапуск успешной хоррор-франшизы, использующий схожую формулу, но будто бы избавленный от нагрузки предыдущих серий...
Винодельни США начали использовать нестандартные форматы, чтобы привлечь внимание миллениалов и зумеров. Среди популярных уловок — живые ослы, фото с овцами, музыка, фуд-траки, а также йога с животными...
Бывший инженер NASA Марк Робер запустил сервис, который позволяет сделать селфи из космоса. Космические селфи делают на камеру, которая установлена на спутнике под названием Sat Gus...
В аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке был арестован 28-летний гражданин США и Германии Джозеф Ноймайер, который подозревается в попытке поджога американского посольства в Тель-Авиве. Суд отказал ему в освобождении под залог...
Добавить комментарий
0 комментариев