-->
Понедельник, 17 Февраля 2025

Оценить материал


Вставить в блог

Bookmark and Share

США раскрыли схему отмывания денег, организованную «Хезболлой»

24 Апреля, 2013, Алексей Осипов

Некоторые подробности операции по раскрытию схемы отмывания денег «Хезболлой» были представлены на брифинге, прошедшем 23 апреля в Нью-Йорке.

Некоторые подробности операции по раскрытию схемы отмывания денег «Хезболлой» были представлены на брифинге, прошедшем 23 апреля в Нью-Йорке. Фото с сайта dailystar.com.lb

Американское казначейство, в задачи которого входит и контроль за сомнительными денежными операциями, а также противодействие отмыванию средств, полученных преступным путем, сообщило, что раскрыло международную преступную схему, подконтрольную ливанской террористической организации «Хезболла».

Некоторые подробности операции были представлены на брифинге, прошедшем вчера, 23 апреля, в Нью-Йорке. 

Центральным звеном схемы, главной задачей которой было легализация огромных сумм наличных денег, вырученных от продажи наркотиков, были несколько ливанских сетей пунктов обмена  перевода валюты. Схема включала в себя сделки по купле-продаже подержанных автомобилей в ряде африканских стран, денежные потоки проходили через разные страны мира. 

На брифинге для иностранных журналистов, созванном Казначейством, подробные детали операции не были раскрыты, однако, названы главные подозреваемые, среди которых ливанские компании Rmeiti Exchange and Halawi Exchange.

Зам. главы Казначейства Дэвид Коэн заявил: «”Хезболла” всегда искала доступ к международной финансовой системе для того, чтобы легализовывать свои доходы, полученные от участия в незаконной деятельности, которые она тратит и на поддержку терроризма». 

© RUNYweb.com

Просмотров: 5701

Вставить в блог

Оценить материал

Отправить другу



Добавить комментарий

Введите символы, изображенные на картинке в поле слева.
 

0 комментариев

И Н Т Е Р В Ь Ю

НАЙТИ ДОКТОРА

Новостная лента

Все новости