Оценить материал
Еще читать в этом разделе
- 12.08Конгрессвумен от штата Массачусетс Лори Трахан получила угрозы о взрыве ее дома
- 12.08Трамп пообещал помиловать осужденных за штурм Капитолия
- 12.07Трамп назначил экс-директора PayPal Дэвида Сакса «царем» по вопросам ИИ и криптовалют
- 12.07Мелания Трамп вступит в права первой леди США только на определенных условиях
- 12.07Известный колумбийский наркобарон Фабио Очоа Васкес вышел из тюрьмы в США после 25 лет заключения
Reuters узнал о расследовании Минюста США в отношении российских клиентов UBS
13 Ноября, 2024
Reuters узнал о расследовании Минюста США в отношении российских клиентов UBS. Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Минюст США начал расследование в отношении российских клиентов швейцарского Credit Suisse Group, передает Reuters. До начала военной операции на Украине там предпочитали открывать счета состоятельные россияне, писал Bloomberg
США начали расследование в отношении российских клиентов Credit Suisse Group, которым управляет UBS Group, по подозрению в нарушении требований законодательства о санкциях, передает Reuters со ссылкой на источники.
Один из собеседников агентства рассказал, что швейцарский банк уже провел переговоры с представителями Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC, подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций). Еще один источник Reuters уточнил, что OFAC обращалось в UBS в последние недели, банк «похвалили за сотрудничество», но предупредили об ответственности за нарушение законодательства.
До начала военной операции на Украине состоятельные россияне предпочитали открывать счета в швейцарском Credit Suisse, писал Bloomberg. По данным агентства, общая сумма их активов на пике достигала свыше $60 млрд, а к февралю 2022 года сократилась вдвое — до $33 млрд.
В марте 2023-го Credit Suisse обанкротился после серии скандалов, в том числе связанных с отмыванием денег, полученных от продажи наркотиков, и шпионажем. Летом его выкупила UBS Group.
Как отмечает собеседник Reuters, теперь банк во главе с гендиректором Серджио Эрмотти контролирует бухгалтерию Credit Suisse и избавляется от нежелательных клиентов и активов, в том числе связанных с Россией.
В сентябре 2023 года Минюст США активизировал расследование в отношении Credit Suisse Group. Ведомство изучает период работы банка с 2014 года, когда были введены международные санкции против России за присоединение Крыма, сообщали источники Bloomberg. OFAC предполагает, что российским клиентам банка удалось избежать ограничений. Американские чиновники в частном порядке выражали разочарование недостаточными усилиями Швейцарии в отношении борьбы с обходом санкций и отмыванием денег, что, по их мнению, помогает Москве «поддерживать экономику на плаву».
Источник: RBC
Мемкоин PNUT, названной в честь уже убитой властями Нью-Йорка домашней белки, стал самой быстрорастущей криптовалютой в мире, опередив даже популярный Dogecoin (DOGE), принадлежащий Илону Маску...
Дочь Майкла Джексона Пэрис объявила, что выходит замуж за своего возлюбленного — музыкального продюсера и диджея Джастина Лонга, с которым состоят в отношениях с 2022 года...
При крушении одномоторного самолета, погиб 62-летний Стив Менш, президент Tyler Perry Studios. Это первая крупная киностудия Восточного побережья США и одна из крупнейших отраслевых площадок в стране...
.jpg)
Блокбастер 'Wicked' — первая часть мюзикла о ведьме Бастинде из страны Оз. У картины богатая предыстория: она основана на книге Грегори Магуайра, на бродвейском мюзикле, поставленном по этому сюжету, и на фильме 1939 года...
57-летняя россиянка Светлана Дали, имеющая американскую грин-карту, смогла без билета прилететь из Нью-Йорка в Париж. Она была арестована и депортирована в США, в Нью-Йорке ее встречали сотрудники ФБР...
Первый в истории русской иммиграции в Америке общинный мемориальный дом «Лисовецкий» – это место, где в скорбную минуту ухода родного человека, вы будете обеспеченны самой добросовестной помощью на родном языке
Профессиональная видео-съемка и монтаж видео. Телефоны: 1(518) 365-1460, 1(518) 365-3907; e-mail: olegasaulenko@gmail.com
Добавить комментарий
0 комментариев