В обвинении указано, что мошенники незаконно получали в банках моргиджи на покупку домов, которые затем бросали, в итоге обманув кредиторов больше чем на два миллиона долларов.

Присяжные федерального суда Восточного округа Калифорнии в Сакраменто предъявили обвинения в афере с банковским ипотеками Тимофею Гурину (Timofey Gurin), Анне Кузьменко (Anna Kuzmenko), Виталию Андрееву (Vitaliy Andreyev) и его брату Андрею Андрееву (Andrey Andreyev).

В обвинении указано, что они незаконно получали в банках моргиджи на покупку домов, которые затем бросали, в итоге обманув кредиторов больше чем на два миллиона долларов.

Арестованные стали очередными участниками большого дела, по которому пока проходят 55 человек, в основном выходцев из бывшего СССР, проживающих в «русско-американской» общине района Сакраменто.

9 февраля присяжные большого жюри решили отдать под Леонида Яковлева (Leonid Yakovlev), которому принадлежит корпорация “24 Hour Corp.”, а 11 февраля обвинения в мошенничестве с банковскими ипотеками были предъявлены супругам Валентине и Анатолию Бекназаровым (Valentina and Anatoliy Beknazarov) и Валерию Колесникову (Valeri Kolesnikov).

В конце прошлого год были арестованы и обвинены в том же Валерий Мысин, Анджела Шавловская, Николай Катинский, Александр Коханец, Виталий Тузман, Борис Мурзак и его супруга Зинаида Мурзак.

С мая по октябрь 2011 года в федеральный суд Сакраменто поступило три дела 19 русскоязычных обвиняемых в аферах, которые совершались по старой схеме. «Соломенные», то есть подставные, покупатели недвижимости получали в банках деньги на покупку заранее подготовленных домов, сообщая при этом ложные данные о своих местах работы и доходах, а затем переставали выплачивать полученный кредит. Кредитор — будь то банк или компания — забирал дом, который уже не стоил выданной ипотеки, и продавал, теряя на этом деньги.

Общая сумма потерянных кредиторами денег, по утверждению прокуратуры, составляет примерно 12 млн долларов.

В Сакраменто арестована очередная группа «русских» мошенников с ипотеками