31 Января, 2011, Александр Грант
В районной прокуратуре Манхэттена сообщили об аресте 20-летнего Ивана Тена (Ivan Then), который работал кассиром в отделении банка Chase на Восьмой авеню рядом с 40-й стрит.
Тена обвиняют в краже в крупных размерах и мошенничестве, чем он якобы занимался в течение года. Как утверждает прокуратура, Иван снял со счетов четырех десятков богатых клиентов банка 147 696 долларов, чего те какое-то время не замечали.
После ареста он признался, что обкрадывал в основном проживавших в других штатах, и первый раз украл 200 долларов, а потом воровал по 800 и по 1000 долларов. Проживавший в Бронксе Тен пользовался такими личными данными клиентов банка Chase, как дата рождения, домашний адрес и номер Social Security.
Получив с чужих счетов деньги, Иван Тен передавал данные владельцев этих счетов своим знакомым, но что они с ними делали, пока не известно.
Можно вспомнить, что 24 января в Манхэттене арестовали Дэниеллу Брагг (Danielle Bragg), которая работала кассиром отделения банка HSBC на Третьей авеню в районе Грамерси-парк. 25-летнюю Дэниеллу обвинили в том же самом, что Ивана Тена: с июля по декабрь 2010 года она якобы передавала сообщникам данные и номера счетов клиентов своего банка, в основном живших за пределами Нью-Йорка.
С помощью этих данных мошенники, выдавая себя за клиентов HSBC, небольшими суммами сняли со счетов минимум 14 тысяч человек больше 200 тыс. долларов.